geben.
Zunächst zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr. Wir sind mit der
bereits einen Vorsprung gegenüber dem Vorjahreszeitraum erarbeitet. Wir bleiben
zunächst dennoch bei unserer vorsichtigen Prognose.
es zwischenzeitlich zu Anschlussgesprächen und zum Einstieg neuer internationaler
Investoren. Wir hoffen, dass damit unsere Strategie der Internationalisierung der
volatilen Ausschlägen nach unten verschont wird.
unsere Tochtergesellschaft Inflight Productions Ltd. in London war nun erfolgreich.
Douglas Moffit, der auch das Finanzressort verantwortete, nachfolgen. Jayne
Gething ist gelernte Wirtschaftsprüferin und startete ihre Karriere bei Ernst & Young,
hat bereits mehrere Stationen als Finance Director erfolgreich absolviert und konnte
sich gegen andere qualifizierte Bewerber durchsetzen. Das Auswahlverfahren
wurde vom CFO der Advanced Medien AG, Peter Biewald, geleitet.
erstmals stattfindenden Live-Chat mit dem Vorstand hinzuweisen. Am 20. Juni 2007
können Sie sich ab 18.00 Uhr auf unserer website unter
www.advanced-medien.deüber den Link
213.137.222.20/neuemedien/ in der Benutzermaske anmelden.
Hier geben Sie einfach Ihren frei gewählten Teilnehmer- Namen ohne weitere
persönliche Angaben ein, und schon gelangen Sie direkt zum Chat. Wir freuen uns
auf Ihre Teilnahme!
Wie bereits erwähnt, beabsichtigen wir, der Hauptversammlung die Änderung
unseres Firmennamens in Advanced Inflight Alliance AG vorzuschlagen. Hierzu
erscheinen im Vorfeld der Hauptversammlung Anzeigen in den Finanzjournalen
Börse Online und Smart Investor.
Nach der Veröffentlichung des Ergänzungsantrages eines Aktionärs zur
Tagesordnung, eine variable Vergütung zu Gunsten des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2006 zu beschließen, kam es vereinzelt zu Kritik von anderen
Aktionären.
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In 2004 wurde eine variable Komponente, gebunden an Dividendenausschüttungen
auf Vorschlag der Verwaltung, verbunden mit einer Reduzierung des fixen
Honorars, beschlossen. In 2006 wurde für die variable Vergütung eine andere
Grundlage, nämlich das Ergebnis vor Steuern, nach ausführlicher Diskussion und
mit großer Mehrheit beschlossen. Durch die bekannten Anfechtungsklagen war
jedoch die Eintragung der Satzungsänderung ins Handelsregister behindert. Die
Vorschlag zur Ergänzung der Tagesordnung spiegelt somit nur die in 2006 erfolgte
Beschlusslage wider.
Am 31. Mai ging der Gesellschaft ein Gegenantrag des Aktionärs Baers zu diesem
Ergänzungstagesordnungspunkt zu, der auf der website der Gesellschaft
veröffentlicht wurde. Die Stellungnahme des Vorstands zu diesem Gegenatrag
wurde heute ebenfalls auf der Website der Gesellschaft unter IR-Service,
„Hauptversammlung“, „Hauptversammlung 2007“, „Gegenanträge“ veröffentlicht. Zu
Ihrer Information teilen wir Ihnen die Stellungnahme an dieser Stelle ebenfalls mit:
Stellungnahme des Vorstands zu dem Gegenantrag des Akionärs Baers :
Vorab halten wir fest, dass (der ergänzte) TOP 10, gegen den sich der hier
zugänglich gemachte Gegenantrag richtet, auf Verlangen eines
Minderheitsaktionärs in die Agenda aufgenommen und durch eine entsprechende
Erweiterung der Tagesordnung am 23. Mai 2007 im elektronischen Bundesanzeiger
veröffentlicht wurde. Wir machen uns insoweit die Begründung des Aktionärs
Heidkamp zu dessen Minderheitsverlangen zu eigen:
„Bereits in der Hauptversammlung am 28.August 2006 sollte eine entsprechende
„Beschlussfassung über die Neugestaltung der Aufsichtsratsvergütung und über
eine entsprechende Satzungsänderung“ erfolgen. Die ordentliche
Hauptversammlung der Advanced Medien AG stimmte über diesen
Tagesordnungspunkt (dort TOP 6.1) mit 4.328.979 Ja-Stimmen (in Prozent:
4
93,8899 %) ab. Der Beschluss sah neben einem Sitzungsgeld in Höhe von €
1.000,00 je Aufsichtsratssitzung eine zusätzliche „erfolgsorientierte, nach Billigung
des Konzernabschlusses fällige Vergütung in Höhe von € 1.000,00 je € 0,01 des im
Konzernabschluss ausgewiesenen Jahresüberschusses vor Ertragsteuern je Aktie,
soweit dieser den Betrag von € 0,09 je Aktie in diesem Abschluss übersteigt.“ Das
Ergebnis je Aktie beläuft sich ausweislich des vorgelegten Geschäftsberichtes im
Geschäftsjahr 2006 auf € 0,24 je Aktie. Vor Ertragsteuern von € 556.760,37
errechnet sich auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl der Aktien von Stück
15.414.979 ein Ergebnis vor Ertragsteuern von € 0,27 abgerundet. Abzüglich des
Schwellenwertes von € 0,09 errechnet sich ein für die Vergütungsberechnung
bereinigtes Ergebnis je Aktie vor Ertragsteuern in 2006 von € 0,18 und damit eine
erfolgsorientierte Vergütung von € 18.000,00. Der Beschlussvorschlag erfolgt auf
diesem Wege, weil die Eintragung der Satzungsänderung und damit ein
Wirksamwerden der Neugestaltung der Aufsichtsratsvergütung noch ausstehen, da
gegen die entsprechende Beschlussfassung durch einen Minderheitsaktionär
geklagt wird.
Da die in der Hauptversammlung am 28. August 2006 mehrheitlich beschlossene
Satzungsänderung auch im Falle ihrer Eintragung erst frühestens für das
Geschäftsjahr 2007 gelten würde, fehlt es an einer entsprechenden Grundlage, die
Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2006 angemessen zu vergüten. Eine
Honorierung der Tätigkeit im Kalenderjahr 2006, die dem mit 93,8899 % gefassten
Beschluss der Hauptversammlung entspricht, ist nur dann möglich, wenn die
Hauptversammlung vom 2. Juli 2007 diese im Beschlusswege festlegt.
Deshalb soll – lediglich für das Geschäftsjahr 2006 – die Aufsichtsratsvergütung
entsprechend der Mehrheitsentscheidung in der Hauptversammlung 2006 geregelt,
insbesondere ein Sitzungsgeld eingeführt und der erfolgsorientierte Teil der
Vergütung nicht mehr aus der Dividende, sondern aus dem tatsächlich erzielten
Ergebnis des Konzerns (Ergebnis pro Aktie) abgeleitet werden. Der
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erfolgsorientierte Teil der Vergütung soll darüber hinaus der Höhe nach auf das
Doppelte der festen Vergütung beschränkt werden.
Insbesondere auf Grund des äußerst erfolgreichen Verlaufs des Geschäftsjahrs
2006 wird der Hauptversammlung der obige Beschluss vorgeschlagen.“
Wir schließen uns dieser Begründung an. Den Gegenantrag halten wir folglich für
unbegründet und schlagen vor, diesen abzulehnen. Zu Einzelfragen wird der
Vorstand gegebenenfalls in der Hauptversammlung Stellung nehmen.
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir hoffen und freuen uns darauf, Sie
zahlreich auf unserer Hauptversammlung begrüßen zu dürfen!
München, den 19. Juni 2007
Advanced Medien AG
Der Vorstand
"Könnte ich Hellsehen, dann würde ich nicht die Aktienkurse vorhersagen, sondern die LOTTO Zahlen, jede Woche 2 Sechser mit Superzahl!" www.jsit.de target=_new rel="nofollow">JS