MITTEILUNG
Beschlüsse der Bank Hauptversammlung Hauptversammlung von 2013.06.27
Eurobank Ergasias S.A. meldet die folgenden:
?. Die Hauptversammlung vom 27. Juni 2013 wurde von den Aktionären, die besucht 3789994927
Aktien, entsprechend 98,58% des eingezahlten Aktienkapital mit Stimmrecht. In Bezug auf die Elemente auf
der Agenda, wie auf der Mitteilung vom 31.5.2013 hat die Hauptversammlung gezeigt:
1. Genehmigt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 sowie die Verwaltungsratsmitglieder und
Prüfungsberichte.
Die Abstimmungsergebnisse auf den 1. Artikel waren wie folgt:
• Anzahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben: 3789967830 (98,58% des Aktienkapitals mit Stimmrecht
Rechte), davon:
- Für: 3789967830
- Stimmen: 0
• Enthaltung: 27.097
2. Genehmigt die Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle von jeglicher Verantwortung von
Entschädigung in Bezug auf das Geschäftsjahr 2012.
Die Abstimmungsergebnisse im 2. Artikel waren wie folgt:
• Anzahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben: 3789967830 (98,58% des Aktienkapitals mit Stimmrecht
Rechte), davon:
- Für: 3789967830
- Stimmen: 0
• Enthaltung: 27.097
3. Genehmigt die Ernennung von der Firma PricewaterhouseCoopers SA als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr
Geschäftsjahr 2013. Die Gebühren werden nach den Beschlüssen des Supervising Board des Institute bestimmt werden
of Certified Public Accountants in Griechenland.
Die Abstimmungsergebnisse im 3. Artikel waren wie folgt:
• Anzahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben: 3789938028 (98,58% des Aktienkapitals mit Stimmrecht
Rechte), davon:
- Für: 3789937800
- Stimmen: 228
• Enthaltung: 56.899
4. Gewählt ein neues Board of Directors, die Amtszeit von denen mit der Wahl eines neuen Verwaltungsrats läuft
of Directors durch die Hauptversammlung, die in das Jahr 2016 einberufen wird, bezeichnet die Herren
Efstratios-Georgios Arapoglou, Spyridon Lorentziadis und Dimitri Papalexopoulos als unabhängige Non-Executive
Mitglieder des Vorstands und ernannte die Herren Spyridon Lorentziadis, Efstratios George
Arapoglou und Kenneth Howard Prince - Wright (neue Vertreter der Hellenic Financial Stability
Fonds, in Ablösung des bisherigen Vertreters) als Mitglieder des Prüfungsausschusses,
die Amtszeit von denen erlischt mit der Wahl eines neuen Audit Committee von der Hauptversammlung
Konferenz, die in das Jahr 2016 einberufen wird.
Die Abstimmungsergebnisse im 4. Artikel waren wie folgt:
• Anzahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben: 3789894708 (98,58% des Aktienkapitals mit Stimmrecht
Rechte), ausÄnderungen rückgängig machenAlpha
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