Größter dänischer Bankenprozess wegen Geldwäsche: Staatsanwaltschaft fordert 6,6 Mrd. DKK Strafe von Nordea
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Wegen Geldwäscheverstößen fordert die dänische Staatsanwaltschaft eine Rekordstrafe von 885 Mio. Euro gegen Nordea. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.
Die dänische Staatsanwaltschaft fordert im größten Bankenprozess des Landes eine Rekordstrafe von 6,6 Milliarden Dänischen Kronen (ca. 885 Millionen Euro) gegen Nordea. Der Bank wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2015 unzureichende Maßnahmen gegen Geldwäsche ergriffen und insbesondere Transaktionen russischer Kunden mangelhaft geprüft zu haben. Während Nordea die rechtliche Bewertung zurückweist, prüfen Anleger, ob die bestehenden Rückstellungen für die potenzielle Zahlung ausreichen.
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