hier noch der Rest der Betrachtungen zu den Treuhandkonten im KPMG Bericht:
Im KPMG Bericht heißt es : "Scans der an den Abschlussprüfer gerichteten Bankbestätigungen der Bank2 und Bank3 mit Datum vom 16. März 2020 bzw. 17.März 2020 die KPMG vom Abschlussprüfer zur Verfügung gestellt wurden, weisen die Wirecard als wirtschaftliche Berechtigte der Gelder aus"
Offenbar sollte KPMG auch noch unmittelbare Bankbestätigungen der jeweiligen Banken erhalten die zum Zeitpunkt des Berichts allerdings nicht zeitgerecht bereitgestellt werden können. Wir können also wohl erwarten das im 2. Teil des Berichtes hierzu noch ein Statement enthalten sein sollte.
Um genau diese Bestätigungen geht es laut www.faz.net/2.1690/...pur-fuehrt-nach-asien-16823114-p2.html:
"Noch Anfang März bestätigten die beiden Banken auf Anfrage des Wirtschaftsprüfers EY, dass sich das Geld auf den jeweiligen Treuhandkonten befinde. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ machte es die Prüfer jedoch skeptisch, dass die Bestätigungen der Institute erstens so schnell kamen, und zweitens die Summen in Euro angegeben waren, und nicht wie üblich in Dollar oder in der philippinischen Landeswährung. Zum Stand 31. Dezember vergangenen Jahres hätten sich den Schreiben nach 1,123 Milliarden Euro auf Konten der Bank BDO befinden sollen und noch einmal 813 Millionen Euro bei der BPI. Insgesamt also 1,936 Milliarden Euro.
Nachdem die Wirtschaftsprüfer jedoch zur genaueren Überprüfung einen Kollegen vor Ort zu den beiden Banken schickten, schrieben diese, dass die Bestätigung vom März mutmaßlich falsch sei. Eine Mitarbeiterin habe diese ausgestellt, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Auch würden die Unterschriften von weiteren Mitarbeitern nicht passen."
Interessant dabei das es KPMG nicht negativ aufgefallen ist das diese Bestätigungen in Euro angegeben sind.
Außerdem hat KPMG Kontoauszüge der beiden Banken erhalten. Aus den Kontoauszügen geht keine Verbindung zu Wirecard hervor allerdings zu dem neuen Treuhänder. Bei einem Besuch von KPMG bei den Banken wurde Ihnen von einer Mitarbeiterin einer Bank mündlich bestätigt das die entsprechenden Kontoguthaben für Rechnung Wirecard gehalten werden.
Es ist mindestens merkwürdig wenn die Banken jetzt behaupten das es die Konten nicht gibt auf den sogar Kontenbewegungen zu sehen sind. Es gab allerdings keine unmittelbaren Bestätigungen der Banken an KPMG mehr.
Fazit:
- Das mit den Treuhand Konten ist nur schwer zu beurteilen wenn hier ganz oder zum Teil mit gefälschten Dokumenten gearbeitet wurde. Das die Banken aber behaupten das es keine Konten gibt (laut einem Pressebericht) ist laut dem KPMG Bericht für mich schwer nachvollziehbar.
- Ich sehe keinerlei Hinweise auf irgendwelche Luftbuchungen oder falsche Umsätze für 2019 und darum geht es ja hier im Testat. Selbst das TPA Geschäft sollte seit 2019 durchgängig nachvollziehbar sein.
Inzwischen kam ja auch die Meldung das die Kreditlinien fortgeführt werden.