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No 85 Dienstag, 05.05.2009 127. Jahrgang
An die Aktionärinnen und Aktionäre der IBMC China AG, Münchwilen TG
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der IBMC China AG
Dienstag, 26. Mai 2009, um 8.30 Uhr (Türöffnung: 8.20 Uhr)
im Hotel Glärnischhof, Claridenstrasse 30, 8002 Zürich
A. Traktanden und Anträge
1. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, anstelle der bisherigen Revisionsstelle Confidence Trustee
GmbH, Spreitenbach AG, neu die Ferax Treuhand AG, Zürich, für eine statutarische
Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
2. Varia
B. Organisatorische Hinweise
1. Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung
Ab dem 5. Mai 2009 liegen die Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung am
Gesellschaftssitz (IBMC China AG, Weinbergstr. 4, 9543 St. Margarethen TG) zur Einsichtnahme
auf. Die genannten Unterlagen können auch schriftlich bei vorgenannter Adresse
bezogen werden.
2. Teilnahme an der Generalversammlung
An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder schriftlich bevollmächtigte
Vertreter, welche nicht Aktionär der Gesellschaft sein müssen, teilnehmen und das
Stimmrecht ausüben. Zutrittskarten für die ausserordentliche Generalversammlung können
am Versammlungstag bei der Zutrittskontrolle gegen Vorlage eines Original-Depotauszuges
der Bank per 15. Mai 2009, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen
Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.
3. Vertretung an der Generalversammlung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten
lassen durch:
– einen persönlichen Stellvertreter;
– René Longini, IBMC China AG, Weinbergstr. 4, 9543 St. Margarethen TG, als Organvertreter
der Gesellschaft;
– Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstrasse 5, 8008 Zürich, als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter.
Die Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von den vertretenen Aktionären erteilten
Weisungen. Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung erfolgt die Ausübung des
Stimmrechts gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der
von Ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestes jedoch um 08.10 Uhr
bei der Zutrittskontrolle.
St. Margarethen, 30. April 2009 IBMC China AG
Für den Verwaltungsrat: René Longini
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