A0Z233 kommst Du mal in Nöten

VestCorp AG i. Ins.

Düsseldorf



Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Auf Grundlage der mir vom Amtsgericht Düsseldorf erteilten Ermächtigung berufe ich als Aktionär der Gesellschaft auf

Donnerstag, den 18. April 2013, um 10.00 Uhr
eine außerordentliche Hauptversammlung

der VestCorp AG i. Ins. mit Sitz in Düsseldorf ein.

Die Hauptversammlung findet statt im

Hotel Darmstädter Hof,
An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt am Main – Nieder-Eschbach.






Hinweis:

Soweit die in dieser Einladung enthaltenen Angaben nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, erfolgen sie freiwillig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.


I.
Tagesordnung



1.


Beschlussfassung über die Abberufung der Mitglieder des bestehenden Aufsichtsrats (§ 103 Abs. 1 AktG) mit Wirkung zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung



2.


Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 6. Fall, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG i. V. m. § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, die nachfolgend genannten Personen zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates für die satzungsmäßige Amtszeit zu bestellen, also für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt:




a)


Herr Dipl.-Geoökologe Frank Oliver Petry, Vorstand der BusinessHeads AG, Winnweiler,



b)