Frankreich eröffnet formelle Untersuchung gegen HSBC Private Bank wegen Geldwäsche im Salameh-Fall
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Frankreich ermittelt gegen HSBC wegen Verdachts auf Geldwäsche und Beihilfe zur Veruntreuung im Fall des Ex-libanesischen Zentralbankchefs Riad Salameh.
Die französische Justiz hat die HSBC Private Bank Suisse formell unter Untersuchung gestellt. Der Bank wird organisiertes Geldwäschen sowie Beihilfe zur Veruntreuung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit dem früheren libanesischen Zentralbankchef Riad Salameh vorgeworfen. Zwischen 2002 und 2015 sollen rund 330 Millionen US-Dollar über eine Offshore-Gesellschaft geflossen sein. HSBC muss laut Berichten eine Sicherheit von 80 Millionen Euro leisten; die Schweizer FINMA rügte bereits schwere Compliance-Mängel.
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