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Markus Jooste.
Die Hawks untersuchen neue Betrugs- und Geldwäschevorwürfe gegen den 59-jährigen Markus Jooste, dessen Steinhoff-Imperium vor drei Jahren beim angeblich größten Unternehmensbetrug der SA zusammengebrochen ist.
Die Sunday Times hat einen Gerichtsantrag der Hawks gesehen, der im Juli beim Amtsgericht von Stellenbosch bewilligt wurde und Zugang zu den Bankunterlagen von 2000 bis 2009 von Jooste's Pferderenngesellschaft Mayfair Speculators forderte.
Die Hawks fügten Einzelheiten zu Banktransaktionen bei, bei denen Hunderte Millionen Rand zwischen Steinhoff, Mayfair Speculators und anderen Jooste-Unternehmen bewegt wurden. Dazu gehört ein Unternehmen, das Vollblutpferde züchtet und Transaktionen in Höhe von etwa R52 Millionen und Millionen in Immobilienentwicklungsunternehmen tätigt. Eine Transaktion war der Transfer von etwa R2,6 Millionen im Januar 2006 an Bentley SA, vermutlich um ein Auto zu kaufen.
Jooste hatte eine Beteiligung, bis er nach dem Steinhoff-Skandal zurücktrat.
Es gab große Transfers an Erf 2825 Hermanus und Jomar Services, die zusammen 27 Immobilien besitzen. Jooste trat auch als Direktor dieser Unternehmen zurück.
Hawks Chef, General Godfrey Lebeya, sagte der Sunday Times, dass Ermittler und Rechnungsprüfer Dokumente prüfen, darunter auch einige, die von der Firma übergeben wurden.
"Wir setzen Revisoren ein, weil man mit dieser Art von Dokumenten [den Bankunterlagen der Mayfair-Spekulanten] nicht vor Gericht gehen und damit aussagen kann. Man braucht Leute, die geschult wurden, um zu interpretieren, was dort geschehen ist, und diese Bewegungen [Transaktionen] müssen erklärt werden", sagte er.
"Letztendlich wurden uns umfangreiche Dokumente zur Verfügung gestellt. Wir sprechen hier von mehr als 1.000 Seiten, die die Ermittler durchgehen müssen.
"Wir haben unser Team in Gruppen eingeteilt, um die Dokumente zum Zweck der strafrechtlichen Untersuchung zu studieren. Wir sind nicht an einer allgemeinen Prüfung der Firma interessiert, wir wollen den kriminellen Teil der Firma. Es geht nur um die Komplexität dieses Falles, denn sie ist international tätig.
Steinhoff war in vielen Ländern tätig, und als Antwort auf kombinierte Rechtsansprüche in Höhe von R136 Mrd. hat sie einen Vergleich in Höhe von 16,5 Mrd. R vorgeschlagen.
Die Nationale Anklagebehörde, die eng mit den Hawks zusammenarbeitet, sagte, die Ernennung privater Gerichtsmediziner habe die Untersuchung beschleunigt.
"Es ist nie leicht, konkret zu sagen, wie weit die Ermittlungen fortgeschritten sind. Wenn wir einen Meilenstein erreichen, der es erforderlich macht, Menschen vor Gericht zu bringen, dann wird die Öffentlichkeit auf den neuesten Stand gebracht", sagte der Sprecher der NPA, Sipho Ngwema.
Jooste reagierte nicht auf eine Anfrage der Sunday Times nach einem Kommentar zu den Ermittlungen wegen Betrugs und angeblicher Geldwäsche oder zur Geldstrafe der Behörde.
Im Jahr 2018, als er vor dem Parlament erschien, machte Jooste das Scheitern Steinhoffs für ein Joint Venture mit dem österreichischen Geschäftsmann Andreas Seifert im Jahr 2007 und für schlechte Rechtsberatung, die er erhalten hatte, verantwortlich.
Seifert besaß eine Einzelhandelskette in Deutschland und Österreich, hatte aber 2014 einen Streit mit Steinhoff, der die Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden im Jahr 2015 beendete.
Probleme mit Steinhoff tauchten im August 2017 auf, als deutsche Detektive begannen, gegen das Unternehmen zu ermitteln, weil sie den Verdacht hatten, dass es seine Gewinne aufgebläht hatte.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
https://www.pressreader.com/south-africa/.../20201101/281479278922502
Die Hawks untersuchen neue Betrugs- und Geldwäschevorwürfe gegen den 59-jährigen Markus Jooste, dessen Steinhoff-Imperium vor drei Jahren beim angeblich größten Unternehmensbetrug der SA zusammengebrochen ist.
Die Sunday Times hat einen Gerichtsantrag der Hawks gesehen, der im Juli beim Amtsgericht von Stellenbosch bewilligt wurde und Zugang zu den Bankunterlagen von 2000 bis 2009 von Jooste's Pferderenngesellschaft Mayfair Speculators forderte.
Die Hawks fügten Einzelheiten zu Banktransaktionen bei, bei denen Hunderte Millionen Rand zwischen Steinhoff, Mayfair Speculators und anderen Jooste-Unternehmen bewegt wurden. Dazu gehört ein Unternehmen, das Vollblutpferde züchtet und Transaktionen in Höhe von etwa R52 Millionen und Millionen in Immobilienentwicklungsunternehmen tätigt. Eine Transaktion war der Transfer von etwa R2,6 Millionen im Januar 2006 an Bentley SA, vermutlich um ein Auto zu kaufen.
Jooste hatte eine Beteiligung, bis er nach dem Steinhoff-Skandal zurücktrat.
Es gab große Transfers an Erf 2825 Hermanus und Jomar Services, die zusammen 27 Immobilien besitzen. Jooste trat auch als Direktor dieser Unternehmen zurück.
Hawks Chef, General Godfrey Lebeya, sagte der Sunday Times, dass Ermittler und Rechnungsprüfer Dokumente prüfen, darunter auch einige, die von der Firma übergeben wurden.
"Wir setzen Revisoren ein, weil man mit dieser Art von Dokumenten [den Bankunterlagen der Mayfair-Spekulanten] nicht vor Gericht gehen und damit aussagen kann. Man braucht Leute, die geschult wurden, um zu interpretieren, was dort geschehen ist, und diese Bewegungen [Transaktionen] müssen erklärt werden", sagte er.
"Letztendlich wurden uns umfangreiche Dokumente zur Verfügung gestellt. Wir sprechen hier von mehr als 1.000 Seiten, die die Ermittler durchgehen müssen.
"Wir haben unser Team in Gruppen eingeteilt, um die Dokumente zum Zweck der strafrechtlichen Untersuchung zu studieren. Wir sind nicht an einer allgemeinen Prüfung der Firma interessiert, wir wollen den kriminellen Teil der Firma. Es geht nur um die Komplexität dieses Falles, denn sie ist international tätig.
Steinhoff war in vielen Ländern tätig, und als Antwort auf kombinierte Rechtsansprüche in Höhe von R136 Mrd. hat sie einen Vergleich in Höhe von 16,5 Mrd. R vorgeschlagen.
Die Nationale Anklagebehörde, die eng mit den Hawks zusammenarbeitet, sagte, die Ernennung privater Gerichtsmediziner habe die Untersuchung beschleunigt.
"Es ist nie leicht, konkret zu sagen, wie weit die Ermittlungen fortgeschritten sind. Wenn wir einen Meilenstein erreichen, der es erforderlich macht, Menschen vor Gericht zu bringen, dann wird die Öffentlichkeit auf den neuesten Stand gebracht", sagte der Sprecher der NPA, Sipho Ngwema.
Jooste reagierte nicht auf eine Anfrage der Sunday Times nach einem Kommentar zu den Ermittlungen wegen Betrugs und angeblicher Geldwäsche oder zur Geldstrafe der Behörde.
Im Jahr 2018, als er vor dem Parlament erschien, machte Jooste das Scheitern Steinhoffs für ein Joint Venture mit dem österreichischen Geschäftsmann Andreas Seifert im Jahr 2007 und für schlechte Rechtsberatung, die er erhalten hatte, verantwortlich.
Seifert besaß eine Einzelhandelskette in Deutschland und Österreich, hatte aber 2014 einen Streit mit Steinhoff, der die Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden im Jahr 2015 beendete.
Probleme mit Steinhoff tauchten im August 2017 auf, als deutsche Detektive begannen, gegen das Unternehmen zu ermitteln, weil sie den Verdacht hatten, dass es seine Gewinne aufgebläht hatte.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
https://www.pressreader.com/south-africa/.../20201101/281479278922502
