Mediasource AG
Düsseldorf
WKN 539 190
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung
am
Montag, den 31. Oktober 2011 um 9.30 Uhr
in das
Steigenberger Parkhotel
Königsallee 1a, 40212 Düsseldorf
Die Einberufung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung beruht auf einem Aktionärsverlangen der Exchange Investors N.V. gemäß § 122 Abs. 1 AktG vom 22. August 2011.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Mediasource AG für das Geschäftsjahr 2006
2.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
4.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Mediasource AG für das Geschäftsjahr 2007
5.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
6.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
7.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Mediasource AG für das Geschäftsjahr 2008
8.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
9.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
10.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Mediasource AG für das Geschäftsjahr 2009
11.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
12.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
13.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Mediasource AG für das Geschäftsjahr 2010
14.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
15.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
16.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG sowie nach der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor
Siegfried Lewinski, Dortmund
Rechtsanwalt
Udo Spütz, Rheurdt
Börsenmakler
Nedeltscho Babatchev, Sofia
Bankier
zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen.
Herr Siegfried Lewinski ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Dubai Oasis Capital AG, München.
Herr Udo Spütz ist Mitglied des Aufsichtsrates der
•
ResProp Immobilien AG, Düsseldorf
•
CBB Holding AG i.Ins., Köln
•
VestCorp AG, Düsseldorf
•
ASICO SE, Düsseldorf
Herr Nedeltscho Babatchev ist kein Mitglied in einem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Die Unterlagen stehen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter www.mediasource-hv.com zum Download bereit.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen durch das depotführende Institut in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher Sprache erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz übermitteln:
Mediasource AG
Hauptversammlung
Fritz-Vomfelde-Str. 34
40547 Düsseldorf
info@mediasource-ag.com
Fax 03212-2333112
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den 21 Tage beziehen und ist in deutscher Sprache, in Textform (§ 126 b BGB) zu erbringen. Er muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 24. Oktober 2011 24:00 Uhr MEZ zugehen. Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter oben angeführter Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten (z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung) ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG grundsätzlich der Schriftform. Ein Formular für eine entsprechende Vollmacht ist auf der Eintrittskarte vorgesehen.
Düsseldorf, im September 2010
Der Vorstand