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Sanktionsumgehung in Milliardenhöhe: Irans Revolutionsgarde nutzte britische Krypto-Börsen
Ein Analysebericht von TRM Labs legt offen, dass die iranische Revolutionsgarde seit 2023 umfangreiche Krypto-Transaktionen über in Großbritannien registrierte Plattformen abgewickelt hat.
- Die iranische Islamische Revolutionsgarde hat seit dem Jahr 2023 rund eine Milliarde US-Dollar über zwei im Vereinigten Königreich registrierte Krypto-Börsen transferiert. Das geht aus einer Analyse des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs hervor, über die die Washington Post berichtete.
- Ziel der Aktivitäten war laut Bericht die Umgehung internationaler Sanktionen.
- Bei den betroffenen Plattformen handelt es sich um Zedcex und Zedxion, die nach Einschätzung von TRM Labs faktisch als ein gemeinsamer Betrieb unter unterschiedlichen Markennamen agieren.
- Zwischen 2023 und 2025 entfielen demnach 56 Prozent des gesamten Handelsvolumens der beiden Börsen auf Transaktionen, die Wallets der Revolutionsgarde zugeordnet werden konnten. Der überwiegende Teil dieser Transfers erfolgte mit dem Stablecoin Tether auf der Tron Blockchain.
- Das Volumen der zugeordneten Transaktionen stieg laut TRM Labs von 24 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 619 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und belief sich im Jahr 2025 auf weitere 414 Millionen US-Dollar.
- Die Analyse stützt sich unter anderem auf Testeinzahlungen, Abhebungen sowie die Nachverfolgung von 187 Wallet-Adressen, die von israelischen Behörden als der Revolutionsgarde zugehörig eingestuft wurden.
- Ein identifizierter Vorgang umfasst eine Zahlung von zehn Millionen US-Dollar an einen jemenitischen Staatsbürger, der bereits im Jahr 2021 vom US-Finanzministerium wegen der Finanzierung der Huthi-Miliz sanktioniert worden war.
- Zudem stellten die Ermittler Verbindungen zu dem iranischen Geschäftsmann Babak Zanjani fest, der in der Vergangenheit an der Umgehung von Ölsanktionen beteiligt war.
- TRM Labs sieht in den Ergebnissen Hinweise auf den Aufbau dauerhafter Krypto-Infrastruktur durch staatliche Akteure im Iran.
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