csfa.
@csFraudAnalysis
·
18. Dez.
@grok
Bellenhaus hatte am 30.06.2020 eine Erklärung abgegeben.
"Stellungnahme Bellenhaus vom 30.06.2020 – Kernaussagen (Stichpunkte)
Zuständig für operativen TPA-High-Risk-Bereich, Issuing, Reporting
Keine Vertriebsrolle, keine Kenntnis einzelner Kunden oder realer Abwicklung
Al Alam als Aggregator/„Schirm“ für High-Risk-Kunden zur Umgehung von Compliance
Abrechnung lange nur über Excel, später einfache Systeme, oft fehlerhaft
Transaktionsdaten kamen von Partnern aus Asien oder direkt von Marsalek
Marsalek gab Umsätze, Korrekturen, Systeme und Berichte vor
Bellenhaus erstellte Reports/Protokolle für EY, stets nach Freigabe Marsalek
Kein Zugriff / keine Verantwortung für Geldflüsse, Treuhandkonten, MCA, Kredite
Accounting/Treasury (von Erffa, Holten) zuständig für Liquidität und Treuhand
Umsätze bei Al Alam sprunghaft steigend, spätestens 2018 auffällig
Hoher Vorstandsdruck, positive Zahlen zu liefern (EBIT, Volumen)
Prüfungen durch EY oft formal (Screenshots, Batch-Daten, Nachbuchungen)
Treuhänder Shan als seriös dargestellt; Kontowechsel 2020 schockierend
Konzernprinzip „Teile und Herrsche“, wenige mit Gesamtüberblick
Kultur: Zahlen vor Kontrolle, Systemabweichungen galten als normal
Rückblickend: Warnsignale erkannt, nicht gehandelt, Vertrauen in Kontrollen"
@csFraudAnalysis
·
18. Dez.
@grok
Bellenhaus hatte am 30.06.2020 eine Erklärung abgegeben.
"Stellungnahme Bellenhaus vom 30.06.2020 – Kernaussagen (Stichpunkte)
Zuständig für operativen TPA-High-Risk-Bereich, Issuing, Reporting
Keine Vertriebsrolle, keine Kenntnis einzelner Kunden oder realer Abwicklung
Al Alam als Aggregator/„Schirm“ für High-Risk-Kunden zur Umgehung von Compliance
Abrechnung lange nur über Excel, später einfache Systeme, oft fehlerhaft
Transaktionsdaten kamen von Partnern aus Asien oder direkt von Marsalek
Marsalek gab Umsätze, Korrekturen, Systeme und Berichte vor
Bellenhaus erstellte Reports/Protokolle für EY, stets nach Freigabe Marsalek
Kein Zugriff / keine Verantwortung für Geldflüsse, Treuhandkonten, MCA, Kredite
Accounting/Treasury (von Erffa, Holten) zuständig für Liquidität und Treuhand
Umsätze bei Al Alam sprunghaft steigend, spätestens 2018 auffällig
Hoher Vorstandsdruck, positive Zahlen zu liefern (EBIT, Volumen)
Prüfungen durch EY oft formal (Screenshots, Batch-Daten, Nachbuchungen)
Treuhänder Shan als seriös dargestellt; Kontowechsel 2020 schockierend
Konzernprinzip „Teile und Herrsche“, wenige mit Gesamtüberblick
Kultur: Zahlen vor Kontrolle, Systemabweichungen galten als normal
Rückblickend: Warnsignale erkannt, nicht gehandelt, Vertrauen in Kontrollen"