Hier mal meine Geschichte:
Wirecard versucht im asiatischen Raum Fuß zu fassen und sondiert vor Ort nach TPA's um sofort mit den Geschäften beginnen zu können.
Darauf werden Angehörige der örtlichen Mafia aufmerksam.
Ihre Idee: über erfundene Umsätze/Gewinne beim deutschen Finanzdienstleister Schwarzgeld zu waschen.
Ortsüblich schaut man den TPA's nicht über die Schulter. Das Geld wird daher über eigene (Mafia) Treuhänder verwaltet und für Wirecard werden mittels ebenfalls bestochenem Treuhänder fake-accounts bei existierenden Banken geführt. Dort werden Mitarbeiter bestochen um die üblichen Saldenbestätigungen möglichst echt für Wirecard und WP's anzufertigen.
Der Umsatz nimmt zu, der Gewinn liegt offiziell auf den Konten, Wirecard hat eine feine Bilanz und die Drahtzieher haben ihr Geld sauber gewaschen für ihre Dienstleistungen (TPA's) bekommen. Also alles in Butter.
Wirecard profitiert davon natürlich immens (Umsatz, Renommee).
Irgendwann sickern aber Infos durch und die Presse bekommt Wind von Bilanzfälschungen bei den TPA's. El Alam wird später sogar vor Ort aufgesucht und das System droht zu kollabieren als der FT-Artikel erscheint.
Der Treuhänder wird getauscht und El Alam hört auf zu existieren. Zeit wird gewonnen.
Über die Jahre sind nun wohl ein paar Milliarden gewaschen worden, es gab aber auch einen beträchtlichen Anteil ehrlicher Umsätze, so erscheint es zumindest nach dem KPMG – Bericht.
Die notwendigen Gewinnabtretungen sind also vermutlich ehrlich finanziert worden. Nur die Sicherheitsleistung gab es nie.
Da klar wurde, dass dieses System nun nicht mehr ewig so weiterlaufen würde( wirecard hatte ja auch angekündigt sich nach und nach von den TPA's zu trennen) hat man sich mit ein paar Leerverkäufern zusammengesetzt und ein Schema erarbeitet wie man noch einmal richtig Geld an der Börse (sauberes Geld) verdienen kann indem man orchestrierte Leerverkaufswellen mit den passenden Nachrichten unterstützt.
Das Finale ist dann wohl gestern gewesen als morgens jemand anonym aber glaubwürdig bei E&Y von gefälschten Konten berichtet hat um im letzten Moment das Testat zu sabotieren.
Was werden die LV wohl verdient haben? Die informierten sicher etliche hundert Millionen oder mehr.
Ob Wirecard -Angestellte Teil des Ganzen waren? MB vielleicht auch? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht.
Und wenn sie nicht gestorben sind.....
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