Bevor ich auf irgendjemanden den Finger zeige, oder und die Situation bewerte, möchte ich in die Lage versetzt werden, das weitgehend objektiv zu tun.
Prämisse:
Gemäss KPMG Bericht lagen E&Y Saldenbestätigungen der Banken vor. KPMG musste pflichtgemäss jedoch an sie selbst adressierte Bestätigungen anfordern. Diese lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des KPMG Berichtes noch nicht vor.
KPMG bestätigte, dass in Gesprächen vor Ort eine Mitarbeiterin einer Bank bestätigte, dass das Konto im Namen von Wirecard geführt werde.
Wirecard hatte in der Vergangenheit auf dieverse Konten überwiesen.
Beobachtung:
Die Klärung von Kontosalden durch Bestätigung einer Bank ist ein regelmässiger Vorgang und der Zeitbedarf dazu ist minimal.
Meine Fragen zum aktuellen Vorfall:
Was genau hat E&Y bewogen, noch einmal eine Saldenbestätigung von den Banken anzufordern. Gab es hier eventuell Hinweise eines whistleblowers? Wann genau erfolgte ein eventueller Hinweis?
Hat KMPG mittlerweile Saldenbestätigungen, die von ihr angefordert wurden, erhalten? Wie lauten die Ergebnisse. Wenn diese Anlass für E&Y zur wiederholten Abfrage waren, sollte geklärt werden, wann diese bei KPMG eingingen.
Existieren Hinweise, warum die Konten nicht zuordenbar sind, evtl. aufgrund dessen, dass Wirecard eventuell nicht als Kontoinhaber geführt wird?
Ist ersichtlich, welche Mitarbeiter/ Abteilungen der Banken jeweils unterschrieben haben. Sind die Personen identisch mit denjenigen in Vorperioden?
Die in der Prämisse erwähnte Mitarbeiterin sprach von einem der beiden nun in Frage gestellten Konten, oder für die Bank des Dritten Treuhänders?
Um bewerten zu können, ob Schadenersatz gegenüber den Banken geltend gemacht werden kann, sollten wir darüber informiert werden, wie sich der Saldo seit der ersten Saldenbestätigung in der Vergangenheit entwickelt hat. Ich gehe davon aus, dass die kontoführende Bank zumindest für die seit einer ggfs. falschen ersten Bestätigung haftbar gemacht werden kann.
Wer sind diese Banken. Wir möchten eine Bewertung durchführen, inwieweit diese Banken wirtschaftlich in der Lage sind, ggfs tatsächlich Schadenersatz zu leisten.
Ich stelle die Fragen an IR.
Insgesamt ist mir hier zu viel Geld im Spiel. Da möchte ich, dass eine eventuelle Manipulation des Vorganges, insbesondere warum E&Y nochmals aktiv wurde, gerne näher betrachtet wissen.
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