Textausschniit aus dem Link oben von Voder / ich 08; für diejenigen denen der Artikel zu umfangreich ist:
"Die DTCC wurde auch in einer Reihe von Klagen genannt, in denen Aktienfälschungen behauptet werden. Die Identität der Shorts ist etwas schwer fassbar, da die
Shorts ihre wahre Identität verschleiern, indem sie sich hinter den Prime Brokern und/oder hinter Schichten von Briefkastenfirmen mit Sitz im Ausland verstecken. Häufig wird das Geld über Banken in einer Reihe von Steueroasen gewaschen, bevor es schließlich seinen Endbegünstigten in New York, New Jersey, San Francisco usw. erreicht. Einige der Hedgefonds-Manager, die notorische Shorter sind, wie David Rocker und Marc Cohodes sind sehr öffentlich über ihre Leerverkäufe, obwohl sie häufig Offshore-Holdinggesellschaften nutzen, um Steuern und Kontrollen zu vermeiden.
Die meisten Prime Broker haben mehrere Offshore-Tochtergesellschaften oder firmeneigene Unternehmen, die sich aktiv an Leerverkäufen beteiligen. Die Prime Broker stehen auch vor dem Leerverkauf einiger ziemlich berüchtigter Investoren. Gerichtsdokumenten oder eidesstattlichen Aussagen zufolge führten einige der Spuren des knappen Geldes bei Solomon, Smith Barney, wenn man sie verfolgte, zu Konten, die der kriminellen Familie Gambino in New York gehörten. Eine ähnliche Übung mit anderen Prime Brokern, die derzeit nicht genannt werden können, führt zur russischen Mafia, dem Cali-Drogenkartell, anderen New Yorker Verbrecherfamilien und den Hell's Angels. Ein Short-Hedgefonds, der besonders destruktiv war, war eine Briefkastenfirma mit Sitz auf Bermuda. Vorladungen ergaben, dass das Bermuda-Unternehmen vollständig im Besitz einer anderen Briefkastenfirma war, die in einem anderen Steueroasenland ansässig war. Dieser Prozess war fünf Schichten tief, und am Ende der Ausflucht stand eine sehr bekannte amerikanische Versicherungsgesellschaft, die wegen gerichtlich angeordneter Zeugenversiegelung nicht offengelegt werden kann. "
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