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RESOLUTION 6 - ABSETZUNG VON HERRN QIUMING YU ALS DIREKTOR
Das Unternehmen hat eine Mitteilung gemäß Abschnitt 203D des Unternehmensgesetzes erhalten, dass Herr Grant Thomas (Requisitioner) beabsichtigt, auf einer Hauptversammlung des Unternehmens einen Beschluss zur Abberufung von Herrn Qiuming Yu als Direktor des Unternehmens zu beantragen. Die Verfassung der Gesellschaft erlaubt es den Mitgliedern der Gesellschaft, jeden Direktor durch Beschluss auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft seines Amtes zu entheben.
Dementsprechend wird die Gesellschaft auf dieser Hauptversammlung einen Beschluss zur Abberufung von Herrn Yu als Direktor der Gesellschaft in Erwägung ziehen. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung sind Ihre Direktoren:
-Herr Klaus Eckhof
-Herr Sik Lap Chan
-Herr König Sun Tsang
-Herr Grant Thomas
-Herr QiumingYu
-Herr Antony Truelove
Qiuming Yu wurde im Rahmen einer verbindlichen Zeichnungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Luck Winner Investment Limited (Luck Winner), die am 7. Juli 2017 als Kapitalbeschaffungstransaktion (Zeichnungsvereinbarung) bekannt gegeben wurde, zum Direktor des Unternehmens ernannt. Im Rahmen der Zeichnungsvereinbarung hatte Luck Winner Anspruch auf Vertretung im Amani-Vorstand unter den unten aufgeführten Bedingungen.
Die Bedingungen dieser Subskriptionsvereinbarung beinhalteten die Vertretung von Luck Winner im Vorstand unter den folgenden Bedingungen, wie in Abschnitt 5.2(c) wie folgt dargelegt:
-3 nominierte Direktoren, wenn Luck Winner mindestens 19,4% der ausgegebenen Aktien von Amani hält;
-2 nominierte Direktoren, wenn Luck Winner an mehr als 15 aufeinander folgenden Tagen weniger als 19% der ausgegebenen Aktien hält; und
-1 Nominierter Direktor ist, wenn Luck Winner weniger als 15% der ausgegebenen Aktien an mehr als 15 aufeinander folgenden Tagen hält; und
-Kein Anspruch auf Vertretung, wenn Luck Winner weniger als 10% der ausgegebenen Aktien hält.
Der Subskriptionsvertrag sah vor, dass die nominierten Direktoren von Luck Winner ihren Rücktritt beim Amani-Vorstand einreichen mussten, falls es zu einer Änderung der von Luck Winner gehaltenen ausgegebenen Aktien kam, wodurch sich ihre Vertretungsberechtigung wie oben beschrieben änderte.
Die anschließende Ankündigung am 11. Juli 2017 bezüglich der Subskriptionsvereinbarung bestätigte den Abschluss von Phase 1 der Subskriptionsvereinbarung. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung nominierte Luck Winner 3 Nominierte für den Amani-Vorstand, aufgrund ihrer damaligen Aktienbeteiligung einschließlich Herrn Qiuming Yu als nicht-exekutives Mitglied. Herr Yuwas wurde ursprünglich als Vorsitzender des Vorstands ernannt und ersetzte Herrn Eckhof. Herr Klaus Eckhof ersetzte Herrn Qiuming Yu am 9. April 2019 als Vorsitzender, nachdem Herr Yu als Vorsitzender zurücktrat. Zum Datum dieser Mitteilung hält Glücksspielgewinner derzeit weniger als 10% der ausgegebenen Aktien von Amani und hält seit mehreren Monaten weniger als 10% der ausgegebenen Aktien von Amani. Daher ist es nicht berechtigt, einen nominierten Direktor in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen zu lassen. Trotz wiederholter Aufforderungen des Amani-Verwaltungsrates an Herrn Yu, seinen Rücktritt gemäß den Bedingungen der Zeichnungsvereinbarung einzureichen, ist Herr Yu dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Herr Yu hat es versäumt, auf Rücktrittsgesuche des Vorstandes zu antworten, weshalb dieser Beschluss zur Abberufung von Herrn Yu erforderlich ist. Die Unternehmensverfassung erlaubt es den Aktionären des Unternehmens, jeden Direktor durch Beschluss auf einer Hauptversammlung seines Amtes zu entheben. Die Gesellschaft hat Herrn Yu seine erforderliche Benachrichtigung gemäß ss203D des Corporation Act zukommen lassen und Herrn Yu eingeladen, seinen Fall den Aktionären durch eine schriftliche Erklärung vorbehaltlich der Erfüllung von ss203D(5) und (6) vorzutragen oder auf der Versammlung zu dem Antrag zu sprechen. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung muss Herr Yu noch eine schriftliche Erklärung abgeben, die die Gesellschaft an die Aktionäre weiterleiten kann. Für den Fall, dass Herr Yu eine schriftliche Erklärung abgibt, wird die Gesellschaft die Erklärung vor der Hauptversammlung in Umlauf bringen. Empfehlung der Direktoren Alle Direktoren mit Ausnahme von Herrn Yu sind der Ansicht, dass seine Abberufung für die Gesellschaft vorteilhaft ist und empfehlen daher den Aktionären, für Beschluss 6 zu stimmen. Der Vorsitzende beabsichtigt, ungerichtete Stimmrechtsvertreter für Beschluss 6 zu stimmen.