WDI Forum für Verantwortungsbewusste

Die philippinische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLC will im Fall Wirecard möglichst rasch für Aufklärung sorgen. Man werde eine "schnelle und gründliche" Untersuchung starten, um weitere involvierte Gesellschaften und Personen zu finden, sagte Mel Georgie Racela vom AMLC am Montag zu Reuters. Genau ansehen werde sich die Behörde vor allem drei Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem deutschen Zahlungsabwickler stünden - Centurion Online Payment International, PayEasy Solutions und ConePay International.
Von den Firmen war keine Stellungnahme zu erhalten. PayEasy antwortete nicht auf Emails, Telefone waren abgeschaltet. Die Telefonnummer von Centurion war außer Betrieb. Auch ConePay war für einen Kommentar nicht erreichbar, da Kontaktdaten auf der Internetseite fehlten und ein sonst in der Branche üblicher Jahresbericht bei der Regulierungsbehörde nicht verfügbar war. Der philippinische Zentralbankchef Benjamin Diokno, der der Geldwäschebehörde vorsteht, wollte sich nicht dazu äußern, welche Firmen und Personen noch untersucht würden.

Möchte aber auch Wirklich jeder noch ein Sternchen bekommen ((-:

macht Sinn. Aber das man daran nicht gut verdient und kein Geld da ist glaube ich dann erst recht nicht.  

moin, das war doch klar das dieses element sich nicht stellen wird,daran haben doch wohl nur die deutschen Behörden geglaubt !.
ich denke mal es wird für nur ein fleck geben wo er wirklich sicher ist -nordkorea- ,ansonsten wird er früher oder später gefasst werden,alles nur eine frage der zeit.

Meine Vermutung, es war eine riesige Geldwaschmaschine in Asiatischen  und Arabischen Ländern.
Es wurden viele Scheinfirmen gegründet, wie auch schon bei dem 1. Treuhänder Citadelle festgestellt.
Dann wurden mit Schwarzgeldern (Drogengelder, aus Waffengeschäften oder anderem was in moslemischen Ländern verboten ist) auf dem Papier, Waren gekauft.
Den Geldtransfer hat man über Transferfirmen wie Al Alam laufen lassen, daher auch die ganzen Kundencluster mit nicht zuzuordnenden Firmen.  Um dem ganzen einen ehrlichen Anschein zu geben (Deutsche Firma) und um die Software zu Nutzen, hat man die Transferfirmen mit Wirecard verbunden. Nun hat man brav Steuern für die Umsätze und Gewinne der Firmen bezahlt und die paar Prozent an Wirecard. Jetzt waren die Gelder sauber und man konnte belegen woher sie kamen. Zahlungen der Transferfirmen auf Treuhandkonten waren unnötig, einen Zahlungsausfall musste man nicht fürchten, die Belege konnte man fälschen. Eine Überprüfung kleiner Firmen musste man nicht fürchten, solange Steuern bezahlt wurden, und wenn, in solchen Ländern ist Korruption
gang und gäbe.
Nun hatte eine Zeitung die Richtigkeit der Geschäfte von Wirecard angezweifelt, Al Alam wurde aufgesucht. Dumme Deutsche Firma beauftragt Forensische Überprüfung.
Dem 1. Treuhänder Citadelle wurde es zu heiß, man hat an M.K.Tolentino Law übergeben,
Herr Tolentino wird dann auch mit ein paar Milliönchen abgefunden.
Nun wurde weiter Überprüft, woraufhin man Al Alam schließen musste.

Es hätte alles so schön weiterlaufen können, Wirecard hätte gut verdient und alle währen Zufrieden gewesen, aber nein in westlichen Länder muss alles seine Ordnung haben und überprüft werden.

James H. Freis ist wohl auch nicht aus Zufall in den Vorstand berufen worden.
James H. Freis ist ehemaliger Direktor des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
en.wikipedia.org/wiki/...Enforcement_Network#FinCEN_Directors
Dessen Aufgabe: The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is a bureau of the United States Department of the Treasury that collects and analyzes information about financial transactions in order to combat domestic and international money laundering, terrorist financing, and other financial crimes.
Also Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzdelikten.  

Wollte das noch mal zusammenschreiben  und verabschiede mich auch aus dem Forum. War eine spannende Zeit mit leider einem negativen Ausgang.

Ich war in WDI stark investiert weil ich von dem Geschäftsmodell und der Branche überzeugt war und aufgrund der negativen Compliance bei WDI die Aktie sehr günstig bewertet war anhand der erwarteten Gewinne. Für mich war das Chancen Risiko Verhältnis bei 100 Euro sehr attraktiv. Es gab die Info zum Vorstandsumbau mit auch eigenen Compliance Vorstand. Auch hat mir die Transparenz Seite auf der Homepage gut gefallen wo WDI sofort zur Vorwürfen Stellung bezogen hat. Deswegen war ich der Meinung, dass man die Themen angeht und das die Firma in spätestens 1-2 Jahren auch Compliance Technisch genau dort ist wo viele andere DAX Werte bereits sind. Der KPMG Bericht war aber sehr negativ (insbesondere die schlechte Zusammenarbeit von WDI) und mir war bewusst, dass dieses Investment mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist. Ein Investment in WDI daher niemals als seriöse Geldanlage bezeichnet werden kann. Zwar ist WDI im DAX aber man kann diese Firma nicht mit anderen DAX Werten vergleichen speziell weil die Jahreszahlen bereits 3 mal verschoben wurden und auch Bilanzbetrug als Vorwurf im Raum steht. Das waren aber alles Themen wo ich gesagt habe die Vergangenheit ist negativ und hier wurden sehr sehr viele Fehler gemacht. Man darf aber nicht vergessen, dass WDI trotz massiver Vorwürfe auch 2019 ein uneingeschränktes Testat erhalten hat. Und damals Zatarra auch verurteilt wurde. Deswegen war ich auf der WDI Seite und nicht auf der Journalisten Seite. Man darf auch nicht vergessen das einige Vorwürfe der Journalisten von KPMG in ihrem Bericht auch widerlegt wurden.  Aber sicherlich auch wegen meiner optimistischen Einstellung war ich der Meinung, dass die Firma die negative Vergangenheit in den Griff bekommen kann insbesondere auch mit dem Vorstandsumbau. Und man wollte ja den AR und Vorstand personell noch weiter verstärken. Hab es mir so erklärt, dass WDI einfach zu stark gewachsen ist und die Strukturen einfach nicht nachgekommen sind. Und man jetzt diese Mängel auch mit den 9 Projekten angeht.

Nichtsdestotrotz wurde ich in der Corona Krise von anderen Leuten die erstmalig in Aktien investieren wollten gefragt was ich empfehlen würde. Hab generell nur ETF empfohlen und bei Leuten die auch Einzelaktien kaufen wollten habe ich gesagt wo ich investiert bin aber generell WDI nie empfohlen weil ich diese Aktie für andere Leute als viel zu riskant empfunden habe.

Die Aktie hat mich in den letzten Wochen auch sehr stark beschäftigt und habe alle Minuten den Kurs bei Tradegate beobachtet gerade weil ich so stark in eine spekulative Aktie investiert war Habe zu meiner Frau am 17.6. bereits gesagt ich bin so froh wenn die Geschichte endlich vorbei ist. Am 18.6 am großen D-Day war meine Aktiengewichtung in WDI stolze 33%. Warum die Gewichtung quasi so hoch war wie noch nie in den letzten Jahren bei einer Aktie? Kann ich schwer beantworten. Die Antwort ist einfach: Gier. War schon vor dem KPMG Bericht investiert und danach bei Kursrückgängen immer mal wieder aufgestockt. Auch hat mich das Forum sicherlich auch beeinflusst obwohl ich die Leute wie Zwetschge oder KostoLenin viel zu bullish empfunden habe oder habe ich mir geärgert wo kritische Leute aus dem Forum entfernt wurden. Diese rosa rote Bille wie einige Pusher im Forum hatte ich aber nie. Mir war das Risiko immer bewusst.  Und ich habe für mich gesagt auch wenn ich WDI mit 0 Euro am Depot ansetze dann bin ich am Depot immer noch knapp im Plus. Also kann ich so Art dieses hohe Risiko dann auch eingehen. Zum Rekordstand war WDI am Depot ca. 40% und ich habe die Tage vor dem 18.6 weil auch die anderen Aktien am Depot so gut gelaufen sind das Risiko bei WDI reduziert und einen Teil verkauft. Da habe ich zu mir gesagt ich bin mit dem Depotstand jetzt wieder sehr zufrieden und nehmen wir etwas Risiko raus. Bei der Aktie von 500 Stück runter auf 400 und bei Hebelprodukte von 10k runter auf 5k.  

Am 18.6 weil ich stark investiert war und gewusst, dass heute der D-Day ist war ich auch entsprechend vorbereitet. Ich bin um 7 Uhr in der Früh aufgestanden (konnte aber eh nicht wirklich gut schlafen) und meine Frau hat auf einen 2. Laptop alle 30 Sekunden die Homepage von Wirecard aktualisiert bis die Meldung kommt. Da wir sehr stark investiert waren und ich aber kein Stopp Loss setzen wollte wegen Short Attacken habe ich diese Variante gewählt mit der Homepage Aktualisierung. Ich war am Depot eingeloggt und direkt auf der Verkaufsorder weil aufgrund des starken Investment ein Verkaufen wichtiger ist als ein kaufen bei guter Nachricht. Wäre eine positive Meldung gekommen hätten wir sofort zugekauft außer der Kurs wäre dann schon zu hoch gestiegen. Tradegate Kurs war bei mir auch immer offen (sieht man oben schön in der Linkleiste) um auch die Kursentwicklung ständig offen zu haben. Ursprünglich hätte ich gedacht das um 7:30 was kommt da aber lange nix gekommen ist bin ich auch etwas nervöser geworden. Aber auch dagegen entschieden bei Tradegate um 108 was rauszuwerfen. EK bei uns war genau 100 Euro. Die Short Attacke danach war auch hart zum Anschauen. Ich hatte dazu meiner Frau gesagt ich bin so froh wenn die Geschichte vorbei ist weil diese Aktie ist alles andere als eine seriöse Geschichte. Hatte nicht mehr viel gefehlt und ich hätte noch was verkauft. Hier war auch zum Teil die positive Beeinflussung von meiner Frau schuld die gemeint hat wir brauchen nicht zu verkaufen. Wo dann die entscheidende AdHoch Meldung gekommen ist waren wir geschockt aber keine Minute später waren wir zu 88 draußen. Trotzdem natürlich in Summe eine stolze Summe verloren weil ich auch die Hebler nicht mehr verkaufen konnte (kein Handel hatte ich so auch noch nie erlebt) obwohl diese zum Zeitpunkt des Aktienverkauf teilweise sogar noch im Plus waren. War danach wo ich im Forum gelesen habe geschockt wie viele nicht gleich verkauft hatten obwohl online oder man gar nicht online war obwohl man über 100k in WDI investiert hat. Ist mir unverständlich wie man so viel Geld in eine Aktie investiert aber dann nicht mal bereit ist ein paar Stunden vor dem PC zu sitzen um instant auf die entscheidende Ad Hoc und den Geschäftsbericht reagieren zu können.

Ich trauere dem Geldverlust aber nicht nach. Ich war wie viele anderen überzeugt. Und es war ein high risk Investment und ich bin halt danebengelegen. Es war meine Entscheidung so stark in WDI zu investieren und niemand andere ist schuld an meinem Geldverlust.  

Das es am Ende so gekommen ist wie es gekommen ist war sicherlich sehr überraschend gerade in dem Ausmaß. Das sich aber ein Bilanzbetrug bestätigt wenn es im Vorfeld Vorwürfe dazugab darf aber auch niemand überraschen. Dass das Geld auf den Treuhandkonten aber nicht vorhanden war damit konnte niemand rechnen. KPMG weiter: „Im Rahmen unseres Besuches der Banken vor Ort wurde uns am 4. März 2020 von einer Mitarbeiterin der Bankfiliale der Bank 2 mündlich mitgeteilt, dass die entsprechenden Kontoguthaben für Rechnung von Wirecard gehalten werden.“ (Seite 24 KPMG Bericht) Das auf Basis solcher Aussagen kein Geld da ist, ist schon eine krasse Nummer. Deswegen würde ich jetzt auch EY den Vorwurf nicht machen, dass finden zu müssen. Wenn Bankbestätigungen gefälscht wurden welche Prüfer sollte das finden. Da die Vorwürfe auch schon 2019 im Raum waren gehe ich davon aus, dass EY auch 2019 bereits intensiv geprüft hat. Welcher Fehler EY gemacht hat kann ich von außen nicht beurteilen das sie fahrlässig geprüft haben wo es die Jahre davor schon massive Vorwürfe gab kann ich mir aber auch nicht vorstellen.

Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, warum im Forum andere Leute für die Verluste jetzt angegangen werden. Das ist schon fast absurd gerade die Leute haben ja auch selbst Geld verloren und waren halt überzeugt. Da der Threadführer auch nur maximal 10 Leute entfernen kann war die Beeinflussung vom Threadführer auch überschaubar. Ich habe ich mich sicherlich wie viele positiv beeinflussen lassen habe mir aber auch immer eine eigene Meinung gebildet. Speziell mit den negativen Medien gab es für mich auch genug Contra Meinungen. Auch das man Aktien meiden möchte wo EY prüft ist meiner Meinung nach lächerlich. Deloitte auch den Steinhoff Skandal nicht gefunden. Dann wären schon mind. 2 der Big 4 draußen. Wenn jemand einen Betrug intelligent aufzieht und dann auch noch externe Leute am  Betrug mitwirken wird man diesen in einer Prüfung niemals finden können. Ich arbeite selbst in einen börsennotierten Konzern und arbeite auch mit Wirtschaftsprüfern zusammen. Sowas passiert aber nicht oft und sind einfach singuläre schwarze Schwane und bei einer Streuung oder Anlage in ETF haben solche schwarzen Schwane auch keinen wesentlichen Effekt. Deswegen muss man einfach akzeptieren, dass ein Betrug niemals zu 100% ausgeschlossen werden kann, gerade nicht bei Firmen wo massive Vorwürfe bereits im Raum stehen. Deswegen sollte man wegen sowas auch Aktien generell nicht als Geldanlage ausschließen. Sicherlich wurden Fehler gemacht bei BAFIN, EY … die Lehre muss sein, dass man durch die Aufarbeitung des WDI Skandal die Prüfungen weiter verbessert. 100% Sicherheit wird es an der Börse aber niemals geben. Auch das man jetzt nach Entschädigungen schreit für die Kursverluste kann ich nicht nachvollziehen. Gerade wenn es anders gelaufen wäre und die Aktie jetzt bei 200 wäre, wäre eine gewaltige Euphorie im Forum und wer hätte da was von seinen Gewinnen abgegeben. Auch finde ich es persönlich abwegig, dass man die Gesellschaft selbst überhaupt als Aktionär verklagen kann. Die Vorstände ja aber die Gesellschaft selbst kann ich nicht nachvollziehen weil gerade diese Klagen (auch siehe Steinhoff) oft eine guten neuen Zukunft im Weg stehen. Das wichtigste muss immer sein, dass die Firma überleben kann auch wegen den Mitarbeiter und neu durchstarten kann ohne eine Belastung von Klagen. Ist aber nur meine Meinung. Für mich haftet niemals andere für eine Geldanlage gerade in Aktien. Gerade insbesondere in Aktien wie WDI. Hohe Chancen (Kurspotential bis 1.000 siehe Riedl Report) kann es nur geben mit gewaltig hohen Risiko.

Jeder hatte die Möglichkeit noch mit einem blauen Auge aus der Sache rauszukommen. Ab der Meldung vom 18.6 war WDI kein Investment mehr und von dem Moment weg nur noch pures Casino. Jeder der nach der Ad Hoc nicht verkauft hat, hat sich bewusst dagegen entschieden sein Risiko zu reduzieren. WDI war vor dem 18.6 niemals ein seriösen Investment und nach der Ad Hoc überhaupt nicht mehr. Die Ad Hoc war der absolute Worst Case weil hier direkt von Täuschungsabsicht die Rede war. Wichtig muss immer sein zu seine eigenen Entscheidungen zu stehen und diese auch immer wieder kritisch zu hinterfragen. Liegt man daneben war es eine Fehlentscheidung und wenn sich daraus ein Verlust ergibt dann muss man dazu auch stehen und niemals andere  beschuldigen. Und aus diesen Fehlern lernen. Ich habe den Fehler gemacht eine zu riskante Aktie zu hoch zu gewichten. Dadurch habe ich Verluste erlitten. Deswegen muss ich für mich entscheiden welche Lehren ziehe ich aus meinem Depot aus der WDI Geschichte. Die wichtigste Lehre für mich muss sein bessere Streuung und noch viel weniger in risikoreiche Aktien zu investieren. Man darf sich von Verlusten aber nicht unterkriegen lassen. Die gehören an der Börse leider dazu. Alles gute weiterhin und nicht den Kopf in den Sand stecken. Es wird auf alle Fälle bessere Zeiten geben.

Marsalek will sich wohl doch nicht mehr stellen ... on y soit qui on y pense!
Wer hätte das gedacht. Das war das nächste Verschleppungsmanöver vom Ösi.
Irgendwann schnappen sie auch den.  

Musste dennoch heftig schmunzeln. Wir haben über Boradmail gewettet, ob er sich stellt oder nicht. 80% hatten diesmal recht. Der Typ muss in den Bau bis im schwarz wird.

Das wäre durchaus möglich das es so abgelaufen ist.
Aber wenn Ordnung dann bitte richtig:
Hier findet sich doch sicher ein Anwalt der die Unterwelt in den Asiatischen  und Arabischen Ländern auf Entschädigung der Wirecard Aktionäre verklagt.

...schnappt der sich zusammen oder mit dubiosen gestalten teile von wtc und waschen mit sitz in manila oder sonst wo weiter kräftig schmutziges geld und verdienen fürstlich inkl. privaten personenschutz da er dann für die „clan‘s“ systemrelevant ist.

fernab jeder compliance, strafverfolgung und justiz. bis er irgendwann leichtsinnig wird. wenn er es 2-3 hinbekommt kann ihn ja dann braun für 5 jahre vertreten sobald der wieder „rein gewaschen“ ist.

... mossad wäre meine wahl.

Weißt Du, was der Name der israelischen Fluggesellschaft El AL bedeutet?

erleuchte mich....

Entführer landen als Leichen. *grins*
...
Wenn Du geschichtlich interessiert bist: www.nzz.ch/schweiz/...-1969-rachamim-erinnert-sich-ld.1459588

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hat zum Milliarden-Bilanzskandal um den Dax-Konzern Wirecard einen Untersuchungsausschuss des Bundestags oder einen Sonderermittler ins Spiel gebracht. Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte am Montag: "Die Linksfraktion wäre dazu bereit, wenn es möglich ist, mit diesen Instrumenten vor der Bundestagswahl sinnvolle Erkenntnisse zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass ein Skandal wie bei Wirecard nicht noch einmal passiert." Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sind die Stimmen von einem Viertel aller Abgeordneten nötig.

Linke-Fraktionsvize Fabio De Masi sagte, der Wirecard-Skandal sei eine Blamage für den Finanzplatz Deutschland. "Bei der Finanzaufsicht darf deshalb kein Stein auf dem anderen bleiben." Am Mittwoch wird der Präsident der Bundesanstalt für Finanzaufsicht, Felix Hufeld, vor dem Finanzausschuss des Bundestags erwartet. De Masi sagte, die Linke bezweifle, dass Hufeld die Akte Wirecard hinreichend klären werde. "Wir behalten uns deshalb weitere parlamentarische Instrumente zur Untersuchung des Wirecard-Skandals vor."

Wirecard hatte Insolvenz beantragt, nachdem das Unternehmen eingestehen musste, dass in der Bilanz aufgeführte Barmittel von 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf asiatischen Bankkonten lagen, nicht auffindbar seien./hoe/DP/stw

Ist trotzdem bei 20€

LV Eindeckungen

Wer kauft bei 4€ richtig mies. Geht die nochmal bis 10-12€ fress ich einen Besen :)  

will anscheinend wtc aus dem dax haben...

„.... Zugleich will auch die Deutsche Börse Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal ziehen. Nach Kritik am Umgang mit dem in einem Bilanzskandal verstrickten Dax -Konzern überarbeitet die Börse ihr Regelwerk für die erste deutsche Börsenliga, teilt sie am Montag mit. "Das Vertrauen in den Kapitalmarkt hat offensichtlich in den letzten Tagen gelitten....“

Statement.
Eigentlich hast du alles gesagt, was man als Anleger bedenken soll !
Nur eines verstehe ich nicht, warum hast du noch Hebelprodukte von Banken dazugenommen.
In Stresssituationen sind diese sehr oft so wie bei einer kleinen Aktiengesellschaft kaum handelbar.
Wünsche dir eine gute Zeit!

Bei welcher Klage sollte ich mich als Kleinanleger anschließen?
Oder ist es noch zu früh?
Versichert bin ich mit meinem alten Vertrag.
Was würde das bedeuten?
Hat jemand links dazu?
Danke für weitere Infos.

www.finanznachrichten.de/...figer-insolvenzverwaltung-016.htm

Die LV Position von Freitag, heute frisch aus de Bundesanzeiger.

Einige Positionen haben die geliehenen Aktien zurückgegeben. Eine aber auch neu aufgemacht.

Morgen wird es spannend, ob heute wohl mehr geschlossen wurde?

ich denke mal, bei dem momentanen wiederhall aus berlin,das dort einige beamte und bundestagsabgeordnete auch rasiert wurden und selbst auf regress bei nachgewiesenen verschulden der Bundesbehörden und BaFin hoffen.
ich bin dem aufruf von hgschr. in der form nach gekommen,das ich heute auf dem postwege (also briefe ) nach berlin geschickt habe,emails hatte ich ja eh schon geschrieben.
also leute schreibt was das zeug hält,die poststelle des Bundestages muß regelrecht absaufen.
 

War ich mir dann jetzt zu 100% sicher, die machen den Deckel drauf. Ich könnte kotz......... !!!

Nah, dann bauen sie mit dem eingenommenen Geld sicher Waisenhäuser in China.
Und jedem Waisenkind hängt der bestimmt eine goldene Kette von K11 um.

Ich trage meine Verluste mit Würde, dieses Wort ist denen sicher fremd.

nur mal so