Steinhoff International Holdings NV: MITTEILUNG ÜBER DIE JAHRESVERSAMMLUNG
DGAP-News: Steinhoff International Holdings NV / Schlüsselwort (e): Hauptversammlung /
Hauptversammlung 19.03.2021 / 07:00
Der Emittent ist allein für den Inhalt dieser Ankündigung verantwortlich.
MITTEILUNG ÜBER DIE JAHRESVERSAMMLUNG
Die Aktionäre werden auf die Einladung zur Hauptversammlung der Steinhoff International Holdings NV (die " Gesellschaft ") mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, verwiesen, die am Freitag, 30. April 2021, um 13:00 Uhr MEZ in Muziekgebouw aan 'stattfindet. t IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam, Niederlande, und die per Webcast auf der Website des Unternehmens (www.steinhoffinternational.com) (die " Hauptversammlung ") zugänglich sein wird , wie heute auf der Website des Unternehmens veröffentlicht (die " Mitteilung " ").
Die Gesellschaft nimmt ihre Aktionäre (die " Aktionäre ") in die Lage, virtuell auf elektronischem Wege an der Hauptversammlung teilzunehmen, ohne physisch an der Hauptversammlung teilnehmen zu müssen. Die virtuelle Teilnahme an der Hauptversammlung unterliegt den Richtlinien für hybride Besprechungen des Unternehmens, die gleichzeitig mit der Mitteilung (die " Richtlinien für hybride Besprechungen ") auf der Website des Unternehmens (www.steinhoffinternational.com) veröffentlicht werden .
Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, Aktionäre und anderer Stakeholder des Unternehmens hat für das Unternehmen höchste Priorität. Um die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken angesichts der COVID-19-Pandemie zu begrenzen, empfiehlt der Vorstand der Gesellschaft (der " Vorstand "), dass die Anteilinhaber an der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten oder praktisch nur ohne physische Teilnahme an der Hauptversammlung teilnehmen, vorbehaltlich die Hybrid Meeting Policy.
Der Vorstand kann weitere Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und der Teilnehmer der Hauptversammlung zu gewährleisten. Diese Maßnahmen umfassen vorbehaltlich einer Ausweitung des Notstandsgesetzes, das vollständig virtuelle Hauptversammlungen ermöglicht, die Umwandlung der Hauptversammlung in eine vollständig virtuelle Hauptversammlung. Aktionäre und andere Personen mit Versammlungsrechten können in diesem Fall nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen und können ihre Stimmen nur abgeben, wenn während der virtuellen Hauptversammlung oder durch Erteilung einer Vollmacht Stimmrechte auf elektronischem Wege erworben werden.
Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie werden genau überwacht, und das Unternehmen wird gegebenenfalls Aktualisierungen sowie Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien für die Teilnahme an der Hauptversammlung auf seiner Website (www.steinhoffinternational.com) veröffentlichen. Aktionäre sollten daher regelmäßig auf der Website des Unternehmens (www.steinhoffinternational.com) nach Aktualisierungen suchen. Der Vorstand empfiehlt, dass die Anteilinhaber an der Hauptversammlung nur durch einen Bevollmächtigten oder virtuell teilnehmen. Wenn der Vorstand eine vollständig virtuelle Hauptversammlung für angemessen hält, werden seine Entscheidung und die relevanten Informationen und Verfahren auf die gleiche Weise wie in der Bekanntmachung veröffentlicht rechtzeitig vor der Hauptversammlung.
Aktionäre und andere Personen mit Versammlungsrechten werden gebeten, vor der Hauptversammlung alle Fragen zu den Tagesordnungspunkten vor der Hauptversammlung in englischer Sprache per E-Mail an compsec@steinhoffinternational.com bis Dienstag, 27. April 2021, um 13:00 Uhr MEZ einzureichen spätestens. Diese Fragen werden während der Hauptversammlung beantwortet und nach der Hauptversammlung auf der Website des Unternehmens (www.steinhoffinternational.com) veröffentlicht. Weitere Fragen können während der Hauptversammlung in der physischen Besprechung gestellt werden (sofern eine physische Teilnahme möglich ist) und indem solche Fragen in englischer Sprache über die digitale Abstimmungsplattform eingereicht werden. Im Falle einer vollständig virtuellen Hauptversammlung kann der Vorsitzende der Hauptversammlung bestimmen, dass im Interesse der Geschäftsordnung der Versammlung
TAGESORDNUNG
Die Tagesordnung der Hauptversammlung enthält folgende Themen:
1. Öffnen
2. Präsentation vor den Aktionären (Diskussionspunkt)
3. Fragen und Antworten der Aktionäre (Diskussionspunkt)
4. Jahresbericht 2020
4.1. Bericht des Vorstands einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats der Gesellschaft (der " Aufsichtsrat ") für das am 30. September 2020 endende Geschäftsjahr (Diskussionspunkt)
4.2. Vorschlag zur Abgabe einer beratenden Abstimmung zum Vergütungsbericht für das am 30. September 2020 endende Geschäftsjahr (Abstimmungspunkt)
4.3. Erläuterung wesentlicher Änderungen in der Corporate-Governance-Struktur des Unternehmens und Einhaltung des niederländischen Corporate-Governance-Kodex (Diskussionspunkt)
4.4. Erläuterung der Gewinn- und Rückstellungspolitik für das am 30. September 2020 endende Geschäftsjahr (Diskussionspunkt)
4.5. Vorschlag zur Annahme des Jahresabschlusses für das am 30. September 2020 endende Geschäftsjahr (Abstimmungspunkt)
5. Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Vorschlag zur Wiederernennung von Herrn Peter Wakkie zum Mitglied des Aufsichtsrats (Abstimmungspunkt)
6. Vergütung
Vorschlag zur Änderung der Vergütungspolitik für Geschäftsführer (Abstimmungspunkt)
7. Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb von Anteilen
Vorschlag zur Ermächtigung des Vorstands, damit die Gesellschaft Anteile am Kapital der Gesellschaft (" Anteile ") erwerben kann (Stimmrechtsgegenstand)
8. Auswahl der Abschlussprüfungsgesellschaft für das am
30. September 2022 endende Geschäftsjahr (Diskussionspunkt)
9. Alle anderen Geschäfte
10. Schließen
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Alle Anteilinhaber und andere Personen mit Versammlungsrechten, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, werden auf die Anwesenheitsanweisungen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ der Mitteilung verwiesen.
Besprechungsunterlagen
Die Bekanntmachung und die Tagesordnung mit Erläuterungen, einschließlich Anhängen, sind auf der Website des Unternehmens ( www.steinhoffinternational.com ) verfügbar . Diese Dokumente können auch im Büro des Unternehmens in Südafrika (Gebäude B2, Vineyard Office Park, Cnr Adam Tas und Devon Valley Road, Stellenbosch, 7600 Südafrika) eingesehen werden, wo Ausdrucke kostenlos erhältlich sind.
Aufnahmedatum
Nach niederländischem Recht und der Satzung der Gesellschaft sind Personen, die berechtigt sind, an der Hauptversammlung teilzunehmen, zu sprechen und gegebenenfalls abzustimmen, Aktionäre, die am Freitag, dem 2. April 2021 (dem " Stichtag ") als solche registriert sind .
Das Datum, an dem Begünstigte von Wertpapieren (wie in der Bekanntmachung definiert), die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, als solches im Register der PLC Nominees (Pty) Limited eingetragen sein müssen, um an der Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen zu können, ist das Stichtag. Der letzte Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist Montag, der 29. März 2021, da der Stichtag auf einen gesetzlichen Feiertag in Deutschland fällt.
Das Datum, an dem Inhaber von an der JSE Limited notierten Anteilen als solche in das Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen werden müssen, um an der Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen zu können, ist das Stichtag, wobei der letzte Handelstag an der JSE Limited ist Montag, 29. März 2021, als Stichtag fällt auf einen Feiertag in Südafrika.
Das Unternehmen ist primär an der Frankfurter Wertpapierbörse und zweitrangig an der JSE Limited notiert.
19. März 2021