Palladius AG
16:27 30.06.08
Hauptversammlung
Hauptversammlung der Palladius AG stimmt Aktienoptionsprogramm zu
Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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München, 30. Juni 2008 – Die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistete Beteiligungsgesellschaft Palladius AG mit Sitz in München hat am
27. Juni 2008 zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung nach München
eingeladen. Mit 2.244.357 Aktien waren 37,4 % vom Aktienkapital vertreten.
Alle Tagesordnungspunkte erhielten von den Aktionären eine hohe Zustimmung.
Die Hauptversammlung hat mit großer Mehrheit die Schaffung eines
Aktienoptionsprogramms für Mitglieder des Vorstands, die Geschäftsführer
der verbundenen Gesellschaften und die Arbeitnehmer der Palladius AG und
der mit ihr verbundenen Unternehmen beschlossen. In diesem Zusammenhang hat
die Hauptversammlung der Schaffung eines bedingten Kapitals und der damit
verbundenen Satzungsänderung zugestimmt.
Gleichzeitig endete mit Ablauf der Hauptversammlung die Amtszeit des
Aufsichtsrats. Bei der Wahl des neuen Aufsichtsrats folgte die
Hauptversammlung den Vorschlägen des Aufsichtsrats und wählte Herrn Dr. Dr.
Hermann Sommer und Frau Dr. Angela Liedler erneut in das Gremium. Herr
Professor Dr. Peter Jeschke wurde erstmals in den Aufsichtsrat der
Palladius AG gewählt. Herr Professor Dr. Klaus Fleischer hat sein Mandat
als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 10. Juni 2008 niedergelegt.
Im Anschluss an die Hauptversammlung fand die konstituierende
Aufsichtsratssitzung statt, in der Herr Dr. Dr. Hermann Sommer zum
Vorsitzenden des Aufsichtsrats wiedergewählt wurde.
Abstimmungsergebnisse der einzelnen Tagesordnungspunkte:
Tagesordnungspunkt 2 'Entlastung des Vorstands':
Frau Luitgart Schmitt-Fleischer: Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0.
Damit wurde Frau Luitgart Schmitt-Fleischer als Mitglied des Vorstands mit
100 % der abgegebenen Stimmen entlastet.
Herr Frank Döhring: Ja-Stimmen 2.207.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde Herr
Frank Döhring als Mitglied des Vorstands mit 100 % der abgegebenen Stimmen
entlastet.
Tagesordnungspunkt 3 'Entlastung des Aufsichtsrats':
Herr Dr. Dr. Hermann Sommer: Ja-Stimmen 663.750, Nein-Stimmen 9.722. Damit
wurde Herr Dr. Dr. Hermann Sommer als Mitglied des Aufsichtsrats mit 98,6 %
der abgegebenen Stimmen entlastet.
Frau Dr. Angela Liedler: Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde
Frau Dr. Angela Liedler als Mitglied des Aufsichtsrats mit 100 % der
abgegebenen Stimmen entlastet.
Herr Professor Dr. Klaus Fleischer: Ja-Stimmen 2.242.146, Nein-Stimmen 0.
Damit wurde Herr Professor Dr. Klaus Fleischer als Mitglied des
Aufsichtsrats mit 100 % der abgegebenen Stimmen entlastet.
Tagesordnungspunkt 4 'Wahl des Abschlussprüfers':
Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde der Vorschlag des
Aufsichtsrats, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2008 zu wählen, mit 100 % der abgegebenen Stimmen angenommen.
Tagesordnungspunkt 5 'Aktienoptionsplan 2008':
Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen 9.722. Damit wurde der Vorschlag zur
Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft,
Mitglieder der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen
Unternehmen und an Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit ihr
verbundenen Unternehmen, zur Schaffung eines bedingten Kapitals 2008 und
der Änderung der Satzung mit 99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Tagesordnungspunkt 6 'Neuwahl des Aufsichtsrats':
Wahl Herr Dr. Dr. Hermann Sommer: Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen 9.722.
Damit wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des Aufsichtsrats mit
99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Wahl Frau Dr. Angela Liedler: Ja-Stimmen 2.207.146, Nein-Stimmen 0. Damit
wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des Aufsichtsrats mit 100 %
der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Wahl Herr Professor Dr. Peter Jeschke: Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen
9.722. Damit wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des
Aufsichtsrats mit 99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Tagesordnungspunkt 7 'Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien':
Ja-Stimmen 2.242.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde der Vorschlag, die
Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen, mit 100 % der
abgegebenen Stimmen angenommen.
Mehr Informationen über die Palladius AG erfahren Sie auf unserer Webseite
www.palladius.de.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte direkt unser Public und
Investor Relations Team:
esVedra consulting GmbH
t: +49. 89. 28 80 81 36
f: +49. 89. 28 80 81 49
info@esvedra-consulting.com
www.esvedra-consulting.com
Über die Palladius AG
Die Palladius AG ist eine im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistete Industrie-Beteiligungsgesellschaft und beteiligt sich
branchenübergreifend an Unternehmen, die Unterstützung bei ihrer
Entwicklung und den Weg zum Erfolg suchen. Die besondere Kompetenz liegt in
den Geschäftsbereichen Automotive, Immobilien und Sanierung. Deshalb
konzentriert die Palladius AG ihr Engagement vorrangig auf diese Bereiche
und hält über ihre Tochtergesellschaft AML Group GmbH Autos machen Leute
(www.aml-group.de), München, Beteiligungen an Autohausgesellschaften mit
insgesamt 14 Standorten in Deutschland. Der Automotive-Bereich der
Palladius AG vertritt über die AML Group ausschließlich die Marken BMW und
MINI und an einem Standort zusätzlich Mitsubishi. Insgesamt sind rund 380
Mitarbeiter in den Beteiligungen der Palladius AG beschäftigt. Die
Gesellschaft erzielte im Kalenderjahr 2007 einen Umsatz in Höhe von 107,7
Mio. €. Im Jahr 2008 soll ein Umsatz von ca. 190 Mio. € erzielt werden.
(c)DGAP 30.06.2008
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München, 30. Juni 2008 – Die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistete Beteiligungsgesellschaft Palladius AG mit Sitz in München hat am
27. Juni 2008 zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung nach München
eingeladen. Mit 2.244.357 Aktien waren 37,4 % vom Aktienkapital vertreten.
Alle Tagesordnungspunkte erhielten von den Aktionären eine hohe Zustimmung.
Die Hauptversammlung hat mit großer Mehrheit die Schaffung eines
Aktienoptionsprogramms für Mitglieder des Vorstands, die Geschäftsführer
der verbundenen Gesellschaften und die Arbeitnehmer der Palladius AG und
der mit ihr verbundenen Unternehmen beschlossen. In diesem Zusammenhang hat
die Hauptversammlung der Schaffung eines bedingten Kapitals und der damit
verbundenen Satzungsänderung zugestimmt.
Gleichzeitig endete mit Ablauf der Hauptversammlung die Amtszeit des
Aufsichtsrats. Bei der Wahl des neuen Aufsichtsrats folgte die
Hauptversammlung den Vorschlägen des Aufsichtsrats und wählte Herrn Dr. Dr.
Hermann Sommer und Frau Dr. Angela Liedler erneut in das Gremium. Herr
Professor Dr. Peter Jeschke wurde erstmals in den Aufsichtsrat der
Palladius AG gewählt. Herr Professor Dr. Klaus Fleischer hat sein Mandat
als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 10. Juni 2008 niedergelegt.
Im Anschluss an die Hauptversammlung fand die konstituierende
Aufsichtsratssitzung statt, in der Herr Dr. Dr. Hermann Sommer zum
Vorsitzenden des Aufsichtsrats wiedergewählt wurde.
Abstimmungsergebnisse der einzelnen Tagesordnungspunkte:
Tagesordnungspunkt 2 'Entlastung des Vorstands':
Frau Luitgart Schmitt-Fleischer: Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0.
Damit wurde Frau Luitgart Schmitt-Fleischer als Mitglied des Vorstands mit
100 % der abgegebenen Stimmen entlastet.
Herr Frank Döhring: Ja-Stimmen 2.207.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde Herr
Frank Döhring als Mitglied des Vorstands mit 100 % der abgegebenen Stimmen
entlastet.
Tagesordnungspunkt 3 'Entlastung des Aufsichtsrats':
Herr Dr. Dr. Hermann Sommer: Ja-Stimmen 663.750, Nein-Stimmen 9.722. Damit
wurde Herr Dr. Dr. Hermann Sommer als Mitglied des Aufsichtsrats mit 98,6 %
der abgegebenen Stimmen entlastet.
Frau Dr. Angela Liedler: Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde
Frau Dr. Angela Liedler als Mitglied des Aufsichtsrats mit 100 % der
abgegebenen Stimmen entlastet.
Herr Professor Dr. Klaus Fleischer: Ja-Stimmen 2.242.146, Nein-Stimmen 0.
Damit wurde Herr Professor Dr. Klaus Fleischer als Mitglied des
Aufsichtsrats mit 100 % der abgegebenen Stimmen entlastet.
Tagesordnungspunkt 4 'Wahl des Abschlussprüfers':
Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde der Vorschlag des
Aufsichtsrats, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2008 zu wählen, mit 100 % der abgegebenen Stimmen angenommen.
Tagesordnungspunkt 5 'Aktienoptionsplan 2008':
Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen 9.722. Damit wurde der Vorschlag zur
Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft,
Mitglieder der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen
Unternehmen und an Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit ihr
verbundenen Unternehmen, zur Schaffung eines bedingten Kapitals 2008 und
der Änderung der Satzung mit 99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Tagesordnungspunkt 6 'Neuwahl des Aufsichtsrats':
Wahl Herr Dr. Dr. Hermann Sommer: Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen 9.722.
Damit wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des Aufsichtsrats mit
99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Wahl Frau Dr. Angela Liedler: Ja-Stimmen 2.207.146, Nein-Stimmen 0. Damit
wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des Aufsichtsrats mit 100 %
der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Wahl Herr Professor Dr. Peter Jeschke: Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen
9.722. Damit wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des
Aufsichtsrats mit 99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Tagesordnungspunkt 7 'Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien':
Ja-Stimmen 2.242.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde der Vorschlag, die
Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen, mit 100 % der
abgegebenen Stimmen angenommen.
Mehr Informationen über die Palladius AG erfahren Sie auf unserer Webseite
www.palladius.de.
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Über die Palladius AG
Die Palladius AG ist eine im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistete Industrie-Beteiligungsgesellschaft und beteiligt sich
branchenübergreifend an Unternehmen, die Unterstützung bei ihrer
Entwicklung und den Weg zum Erfolg suchen. Die besondere Kompetenz liegt in
den Geschäftsbereichen Automotive, Immobilien und Sanierung. Deshalb
konzentriert die Palladius AG ihr Engagement vorrangig auf diese Bereiche
und hält über ihre Tochtergesellschaft AML Group GmbH Autos machen Leute
(www.aml-group.de), München, Beteiligungen an Autohausgesellschaften mit
insgesamt 14 Standorten in Deutschland. Der Automotive-Bereich der
Palladius AG vertritt über die AML Group ausschließlich die Marken BMW und
MINI und an einem Standort zusätzlich Mitsubishi. Insgesamt sind rund 380
Mitarbeiter in den Beteiligungen der Palladius AG beschäftigt. Die
Gesellschaft erzielte im Kalenderjahr 2007 einen Umsatz in Höhe von 107,7
Mio. €. Im Jahr 2008 soll ein Umsatz von ca. 190 Mio. € erzielt werden.
(c)DGAP 30.06.2008
