Record Date und Stimmrecht
Nur registrierten Aktionäre des Handelsschluss am NASDAQ Global Market am 6. Februar 2012 (
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Record Date
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)
Sie sind auch berechtigt, von dem Treffen zu bemerken und Stimmrechts in der Hauptversammlung, wenn Sie unsere Stammaktien hält durch eine Bank, einen Broker oder einen sonstigen Bevollmächtigten, die einer unserer eingetragenen Aktionäre am Stichtag war.
Ein Aktionär, dessen Stammaktien der Gesellschaft im Nennwert NIS 0,10 pro Aktie (
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Stammaktien
"
) In seine, ihre oder seine Gunst mit einem Mitglied einer Börse registriert und werden in den Stammaktien, die im Register der Aktionäre der Gesellschaft unter dem Namen solcher Mitglied einer Börse registriert sind, enthalten, sind zu verpflichten, Beweis des Eigentums der Stammaktien des Record Date durch die Bereitstellung der Gesellschaft vor der Zeit für die Abhaltung der Tagung ausgestattet, hat einen Eigentumsnachweis in Form beigefügten (oder einer anderen Form für die Gesellschaft zufriedenstellend), ausgestellt von einem Mitglied ein Börse, oder eine Kopie des Aktionärs Personalausweis, Reisepass oder Incorporation Zertifikat, wenn der Aktionär im Register der Aktionäre der Gesellschaft eingetragen ist.
Rechtliche Quorum
Unter der Satzung der Gesellschaft (
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Artikel
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), Kann kein Geschäft jederzeit getätigt werden
die Gegenwart, in Person oder durch einen Bevollmächtigten, der mindestens zwei Aktionären, hält in der Summe mindestens ein Drittel der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (
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Beschlussfähigkeit
"
)
wie der Record Date. Wenn innerhalb einer halben Stunde von der Zeit
ernannte die Abhaltung einer Tagung ein Quorum nicht vorhanden ist, wird die Sitzung aufgelöst und es wird auf den gleichen Tag in der nächsten Woche vertagt stehen (oder der Geschäftstag nach diesem Tag, wenn dieser Tag kein Werktag) an der gleichen Ort und Zeit, vorausgesetzt, dass, wenn bei solchen vertagten Versammlung die Beschlussfähigkeit nicht innerhalb einer halben Stunde aus der gegenwärtigen Zeitpunkt für die Abhaltung der Tagung ernannt, die Aktionäre dann präsentieren bei solchen vertagten Versammlung dennoch beschlussfähig.
1. Um das Unternehmen zu erhöhen
'
s genehmigten Aktienkapitals von NIS 5.000.000 bis 20.000.000 NIS und Artikel 6 des Unternehmens zu ändern
'
s Satzung und § 4 der Gesellschaft
'
s Memorandum of Association entsprechend.
2. Um bestimmte Änderungen an den BESCHÄFTIGU genehmigen
Außerordentliche Hauptversammlung der AKTIONÄRE
Das Proxy Statement wird an die Inhaber von Stammaktien, NIS 0,10 Nennwert pro Aktie eingerichtet (
"
Stammaktien
"
), Von On Track Innovations Ltd (
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Firma
"
) In Verbindung mit der Aufforderung durch den Board of Directors von Proxies für den Einsatz an der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre (
"
Meeting
"
) Oder bei der Vertagung derselben, gemäß der beiliegenden Bekanntmachung der außerordentlichen Hauptversammlung der
Unternehmen in in Z.H.R Industrial Zone,
Rosh-Pina, Israel.
Einholung von Stimmrechtsvollmachten Die Tagesordnung für die Sitzung ist wie folgt:
1. Um das Unternehmen zu erhöhen
'
s genehmigten Aktienkapitals von NIS 5.000.000 bis 20.000.000 NIS und Artikel 6 des Unternehmens zu ändern
'
s Satzung und § 4 der Gesellschaft
'
s Memorandum of Association entsprechend.
2. Um bestimmte Änderungen des Arbeitsvertrages der Gesellschaft, Chairman und Chief Executive Officer genehmigen, Oded Bashan Herr.
Artikel 1 - steigern den Unternehmenswert
'
S Genehmigtes Aktienkapital
Das Unternehmen
'
s genehmigte Kapital ist gleich NIS 5.000.000 eingeteilt in 50.000.000 auf den
das beste Interesse der Gesellschaft, um damit die Ausgabe von zusätzlichen Sicherheiten für allgemeine betriebliche Zwecke, wie zum Beispiel die Ausgabe an Mitarbeiter, Berater, Investoren, Ausgabe im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen und damit die Emission von maximale Anzahl von Stammaktien auszugeben Der Rights Plan unter die von der Gesellschaft am 11. Januar 2009 angenommen, geändert und am 11. Januar 2012 angepasst, um das genehmigte Kapital der Gesellschaft um 15 Mio. NIS in 150.000.000 Stammaktien zu erhöhen, so dass das Unternehmen
'
s genehmigten Aktienkapitals wird gleich NIS 20.000.000 eingeteilt in 200.000.000 Stammaktien eingeteilt.
Daher wird vorgeschlagen, den folgenden Beschluss in der Sitzung verabschiedet werden:
"
ENTSCHLOSSEN
, Um das Unternehmen zu erhöhen
'
s genehmigtes Aktienkapital von 15.000.000 NIS in 150.000.000 Stammaktien der Gesellschaft im Nennwert von NIS0.10 je Aktie geteilt, so dass das Unternehmen
'
s genehmigten Aktienkapitals wird gleich NIS 20.000.000 eingeteilt in 200.000.000 Stammaktien der Gesellschaft im Nennwert von NIS0.10 je Aktie und des Artikels 6 des Unternehmens zu ändern
'
s Satzung und § 4 der Gesellschaft
'
s Memorandum of Association entsprechend.
"
Die Zustimmung der Mehrheit der Anteile an der Abstimmung über die Angelegenheit wird benötigt, um einen solchen Beschluss zu genehmigen.
Der Verwaltungsrat empfiehlt eine Stimme für die Genehmigung der sagte Auflösung.
TOP 2
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ÄNDERUNGEN DES Arbeitsvertrag vorliegt, der MR. Oded Bashan
Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass es sinnvoll und im besten Interesse der Gesellschaft ist, um die künftigen Herausforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden, auf Empfehlung des Audit Committee und des Compensation Committee, um den Arbeitsvertrag von Herrn ändern Oded Bashan, so dass die folgenden Änderungen durchgeführt:
1.
Zur Änderung der geltenden Bonus-Formel von Herrn Oded Bashan. Gemäß dem aktuellen Bonus-Formel ist Herr Oded Bashan zu einer Zahlung von $ 15.000 für jedes Prozent Anstieg (oder einen Teil davon) in den vom Unternehmen durchschnittlichen Aktienkurs der letzten zwei Monate eines jeden Jahres über dem durchschnittlichen Aktienkurs notiert für börsennotierte Titel die letzten zwei Monate des Vorjahres. Die vorgeschlagene neue Formel legt nahe, dass Herr Bashan zu einem Bonus von nur $ 5.000 ($ 15.000, um als Gegensatz) in vollem Umfang zugeteilten Optionen (im Gegensatz zu Bargeld zu widersetzen) wird für berechtigt
Jedes Prozent mehr (oder Teil davon) in den vom Unternehmen durchschnittlichen Aktienkurs der letzten zwölf Monate angegeben
des Jahres, für die der Bonus in den höheren aus (i) $ 2,76 bezahlt wird (
als zu $ 1,343, die repräsentiert widersetzen
November und Dezember 2011 durchschnittliche Aktienkurs, die als Basis für die Berechnung verwendet worden wären
2012 Bonuszahlung in der aktuellen Formel), oder (ii) die höheren durchschnittlichen Aktienkurs der letzten zwölf Monate angegeben
von einem der vorangegangenen Jahre ab (einschließlich) bis zum Jahr 2012
. Die Höhe der zugeteilten Optionen
gewährt für jedes Prozent beläuft sich auf $ 5.000 durch den durchschnittlichen Aktienkurs der zitierte geteilt
12 Monate des Jahres, für das Bonus wird gezahlt, und der Ausübungspreis der Optionen gesagt wird, entspricht der
Nominalwert der zugrunde liegenden Stammaktie
2. Die Annahme einer Bonuszahlung in bar in Höhe von 5% der jährlichen nicht
-GAAP-Betriebsergebnis der Gesellschaft (auf konsolidierter Basis).
3.
Verlängerung der Amtszeit des Arbeitsvertrages von Herrn Oded Bashan um ein Jahr auf
beendet durch eine der Parteien auf 6 Monate
'
Bekanntmachung (wie in der aktuellen Vereinbarung reflektiert), wo, wenn eine Partei beendet Herr Bauschans Beschäftigungszeiten vor dem 31. Dezember 2015 (statt 31. Dezember 2014), der
Vereinbarung nicht vor dem 1. Juli 2015 beendet, so ist es nach dem 31. Dezember 2015 verlängert werden und unterliegt der sechsmonatigen Kündigungsfrist wie oben angegeben.
4.
Im Gegenzug für die deutliche Reduzierung der Nutzen, die aus der vorgeschlagenen neuen Bonus-Formel, die in Abschnitt 1 oben vereinbarten Herr Oded Bashan und in Anerkennung des Engagements gesetzt hat Flexibilität und Hingabe Herr Bashan an die Gesellschaft durch die Annahme dieser weniger gezeigt günstigen Konditionen, hat der Verwaltungsrat festgestellt, dass es sinnvoll und im besten Interesse der Gesellschaft ist, auf Empfehlung des Audit Committee und des Compensation Committee, um das Monatsgehalt von Herrn Oded Bashan von $ 10.000 zu erhöhen, zu einer Gesamtsumme Monatsgehalt von $ 40,0000.
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ENTSCHLOSSEN
, Um die Änderungen des Arbeitsvertrages von Herrn Oded Bashan genehmigen, wie in diesem Punkt 2 beschrieben
"
.
Die Zustimmung der Mehrheit der Anteile an der Abstimmung über die Angelegenheit wird benötigt, um einen solchen Beschluss zu genehmigen.
Der Verwaltungsrat empfiehlt eine Stimme für die Genehmigung der sagte Auflösung.
Hiermit wird klargestellt, dass, wenn die genannte Auflösung nicht genehmigt wird, der Arbeitsvertrag von
Herr Oded Bashan, in der Tat als zu dem Datum gültig, wird in vollem Umfang in Kraft bleiben und
wird nicht geändert.
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