Wirecard 2014 - 2025

R. Shanmugaratnam, ein aus Singapur stammender Direktor der Buchhaltungsfirma Citadelle Corporate Services, wurde am 6. Januar 2026 wegen 13 Anklagepunkten der Bilanzfälschung zu zehn Jahren Haft verurteilt. James Henry O'Sullivan, ein britischer Staatsbürger, erhielt eine sechs-einhalbjährige Haftstrafe, weil er die Fälschung von Bestätigungsschreiben für Treuhandkonten im Wert von fast 1,1 Milliarden Euro ermöglicht hatte. Inzwischen haben beide Berufung gegen ihre Urteile eingelegt. Auch sie hätten behaupten können, Dr. Markus Braun sei der Drahtzieher des Bilanzbetrugs gewesen. Sie hätten sagen können, dass die Drittgeschäfte (TPA) gar nicht existierten – so wie es Oliver Bellenhaus, der Hauptbelastungszeuge gegen Dr. Markus Braun, darstellt. R. Shanmugaratnam und James Henry O'Sullivan hätten Dr. Markus Braun als Anführer der Betrügerbande beschuldigen können; ihre strafrechtliche Position hätte sich dadurch verbessert. Doch das haben sie nicht getan. Wissen auch sie, dass die Realität anders aussieht?
Free Markus.

oCap Management Pte Ltd (2015 in Singapur gegründet, inzwischen in Zwangsliquidation) wird beschuldigt, Darlehen in Höhe von rund 210 Millionen Euro von Unternehmen der Wirecard-Gruppe erhalten zu haben. Diese Gelder sollen aus der Wirecard-Gruppe abgezogen worden sein.
O’Sullivan ist zwar in den öffentlichen Unterlagen von oCap nicht offiziell als nomineller Geschäftsführer aufgeführt, doch die deutschen Strafverfolgungsbehörden sehen in ihm den faktischen Drahtzieher hinter dem Unternehmen (und weiteren damit verbundenen Firmen) im weiteren Kontext des Wirecard-Betrugs.

Der Name von Dr. Markus Braun taucht in den mit oCap oder Wirecard zusammenhängenden Strafverfahren in Singapur weder als Beschuldigter noch als Verfahrensbeteiligter auf; sein Name erscheint lediglich im Zusammenhang mit dem deutschen Strafverfahren, das die in Singapur ergriffenen Sicherungsmaßnahmen begründet.
FREE Markus

Der Angeklagte im Münchner Prozess ist nicht in den Betrug im Zusammenhang mit Rückbelastungen verwickelt.
Die zentrale Frage im Wirecard-Prozess lautet: Besteht eine Verbindung zwischen dem Netzwerk für Kreditkartenbetrug und den Vorwürfen gegen die drei Angeklagten im Münchner Wirecard-Verfahren? Der ehemalige Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, der frühere Wirecard-Vertreter in Dubai, Oliver Bellenhaus, und der ehemalige Leiter des Rechnungswesens, Stephan von Erffa, stehen seit Dezember 2022 in München vor Gericht. Die Hauptvorwürfe gegen sie lauten auf gewerbsmäßigen Betrug und Bilanzfälschung. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Markus Födisch, ob einer der drei Münchner Angeklagten eine Verbindung zu dem Verfahren wegen „Chargebacks“ (Rückbelastungen) in Koblenz habe, antwortete Oberstaatsanwältin Susanne Schüler unmissverständlich: „Nein.“

Es wird vermutet, dass Betrugsnetzwerke die Infrastruktur von Wirecard nutzen.
Das von der Staatsanwaltschaft Koblenz geleitete Verfahren richtet sich gegen 44 Beschuldigte, darunter drei ehemalige Wirecard-Mitarbeiter. Die Koblenzer Ermittler werfen ihnen vor, im Laufe mehrerer Jahre rund 500 Briefkastenfirmen gegründet zu haben. Diese Unternehmen betrieben mutmaßlich mehr als 2.000 professionell gestaltete Fake-Websites, vorwiegend im Pornografie-Bereich.
Dieser groß angelegte Betrug wurde erst durch die Beteiligung von Führungskräften bei Zahlungsdienstleistern ermöglicht, die bei der Generierung und Abwicklung der betrügerischen Transaktionen halfen. Folglich ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht nur gegen Wirecard-Mitarbeiter, sondern auch gegen Vertreter der Unternehmen Unzer (ehemals Concardis) und Payone.

Ein Wirecard-Mitarbeiter aus dem „Backoffice“ schöpfte Betrugsverdacht
Im Hinblick auf die Wirecard-Mitarbeiter bekundete Oberstaatsanwältin Susanne Schüler, ihrer Einschätzung nach seien die drei Angeklagten – Jan Marsalek, Brigitte H.-A. und Markus F. – höchstwahrscheinlich „Teil“ der mutmaßlichen Betrugsnetzwerke gewesen. Sie führte aus, allen drei Angeklagten sei bekannt gewesen, dass Briefkastenfirmen der Wirecard Bank pornografische Websites zu Abrechnungszwecken vorgelegt hätten – Websites, die die Überprüfungsverfahren tatsächlich bestanden. Tatsächlich seien jedoch Zahlungen für andere, fingierte Websites abgewickelt worden: „Wenn der Bank Websites präsentiert werden, die der Kreditkarteninhaber gar nicht besucht, ist das Prüfverfahren sinnlos“, erklärte die Oberstaatsanwältin.

Zudem wurden zahlreichen Briefkastenfirmen bei der Wirecard Bank schlicht Bankkonten eingeräumt. Die eingehenden Gelder wurden anschließend über diese Konten gewaschen; gesteuert wurden sie von einer hierarchischen Struktur, an deren Spitze Unternehmen standen, die mit Ray Akahavan in Verbindung gebracht wurden. Akahavan war 2021 in den USA unter anderem wegen Bankbetrugs verurteilt worden. Er starb 2024 an einer Überdosis Drogen.

Ich bitte alle Nutzer dieses Forums, darüber nachzudenken, was in der heutigen Aussage der Koblenzer Leitenden Oberstaatsanwältin Susanne Schüler gegenüber dem Präsidenten des Landgerichts München, Markus Fodisch, offengelegt wurde.

Es besteht der Verdacht, dass Betrugsnetzwerke die Infrastruktur von Wirecard nutzen. Hinsichtlich der Wirecard-Mitarbeiter bekundete die leitende Staatsanwältin Susanne Schüler, dass die drei Beschuldigten – Jan Marsalek, Brigitte H.-A. und Markus F. – ihrer Ansicht nach höchstwahrscheinlich „Teil“ der mutmaßlichen Betrugsnetzwerke waren.

Es ist offensichtlich, dass es bei der Wirecard AG zahlreiche Personen gibt, die zum eigenen finanziellen Vorteil gegen die Interessen des Unternehmens gehandelt haben – und dies weiterhin tun. Dr. Markus Braun ist, ebenso wie wir alle, die wir Aktionäre der Wirecard AG sind, ein Opfer dieser Bande von Betrügern, die die Strukturen der Wirecard AG für persönliche Bereicherung ausnutzt.

“He was rich and not spoilt. Russian oligarchs usually want 17 women, 45 cars, and 70 houses. Jan had the most beautiful mindset; he was just ready to make life better for everyone, for the world in general, and this was the most attractive part"

Petlinsky said: “In a past life, I was in the army, so it was easy for me, and I was trying to impress him,” adding: “He was rich and not spoilt. Russian oligarchs usually want 17 women, 45 cars, and 70 houses. Jan had the most beautiful mindset; he was just ready to make life better for everyone, for the world in general, and this was the most attractive part.”

thanks to Hailey Dixon
archive.is/9RiCt#selection-5833.0-5833.364

handelsblatt.com
Kreditkartenbetrug: „Operation Chargeback“ – hochriskantes Geschäft oder doch Betrug?
Zwei Männer sprechen über dieselben Geschäfte und Warnsignale. Der eine sieht ein legales Hochrisikogeschäft – der andere einen mutmaßlichen globalen Betrug. Nun droht ein Mammutprozess.

www.handelsblatt.com/finanzen/...r-doch-betrug/100247772.html

@grok:
Der Artikel berichtet über die unterschiedlichen Aussagen zweier Beschuldigter in der Operation Chargeback: Der eine hält die Geschäfte für legales Hochrisiko, der andere für Betrug. Das ist vor einem möglichen Mammutprozess übliche Darstellung beider S eiten. Die Behörden werfen den Netzwerken vor, gestohlene Kartendaten für Schein-Abos genutzt und Zahlungsdienstleister wie Wirecard als Kanäle missbraucht zu haben.Ob das Betrug war, klären die Gerichte.

csfa.:
@csFraudAnalysis
·2 Std.
@ReneBenderRB
@mv6   hat das handelsblatt jetzt völlig den Verstand verloren??
den Artikel kann man ja nur noch mit fortgeschrittener Schizophrenie erklären...


ich :   also 1.  sie haben nicht mal Geschädigte!
angeblich wurden ja 200000 kreditkartennutzern heimlich je 300 Euro abgebucht
das ist ja eh schon zum schiessen weil fast alle zeitungen, die darüber berichten mir schon heimlich 300 Euro abgebucht haben!
HB nicht aber ich musste eben auch nicht 1x sondern 3x kündigen drücken! und die 3 knöpfe waren nicht wkl easy zu finden
letztens hat mich dann noch einer angerufen um mich zum Bleben zu überreden. er war nicht aufdringlich und ich weiß dass das letzte was ich brauchen kann ein zeitungsabo ist !
jedenfalls haben die angbl geschädigte angerufen und keiner wusste von garnix !
ja weil die vmtl eingeweiht waren dass geld umgeleitet wird ,bzw die karten vll anonym waren

und 2 . die ZDL wwurden von den "Dieben" mißbraucht!
es wurde quasi nicht wkl was gefunden und zB BAXTI sitzt seit Monaten im Knast?    und mt ihr ne Menge anderer kluger Köpfe?
es mag sein, dass die irgendwelchen Politikern oder Geheimdiensten geholfen hben Zahlungen zu verschleiern,
aber an die Hintermänner traut sich ja offensichtl keiner dran #roussevchats

wozu dann diese Zirkusprozesse und Insolvenzen?
viel rauch , viel schaden um GARNIX um normale geschäftspraktiken im internationalen gesetzesdschungel!
freethemall!    die haben nur ihren job gemacht ,im Interesse der Aktionäre!

Aus HB artikel :

"34.743 deutsche Kartendatensätze aus dem Verfahren mit Beständen aus dem Darknet abgeglichen und lediglich 15 Treffer gefunden – 0,043 Prozent. Eine Verbindung zwischen den dortigen Anbietern und den CE-Cash-Händlern sei nicht festgestellt worden.

Auch die Zahl der Strafanzeigen stehe im Missverhältnis zu dem angeblich globalen Betrug. Hätten nur fünf Prozent der vermeintlich Geschädigten eine Strafanzeige gestellt, müssten es rund 200.000 Eingaben geben. In den Akten seien es etwa aus Deutschland nur 34 – obwohl Nutzer zum Teil Zehntausende Euro verloren hätten."

eignet sich wkl gut, um Menschen vor "Menschen" zu verschonen
Csfa braucht jmd den er kommandieren, erniedrigen , beauftragen und für seine Bestätigung mißbrauchen kann
wir sind alle froh, dass er das mit grok kann ,ohne ,dass die Schaden nimmt
und hoffen , dass ein Optimus bald csfa s Kindergartenjob übernehmen kann


csfa.   : also mal primärquellen, du Papagei
wirecard's suspect accounting und der zweite Artikel " explaining the wirecard documents".
lese das mal.
das wirst du als llm ja wohl noch hinbekommen.
und dann wird dir die binäre Frage am Ende hoffentlich auffallen.
meine Güte
ach so, jetzt wird das ganze klarer.
du glaubst diesen schwachsinn selbst?
du hältst einen nach 6 Jahren noch nicht bewiesenen betrug für belegt durch eine Excel-Tabelle?
das ist doch ähnlich absurd wie der Versuch von wirecard, die Existenz des Geschäfts mit Excel

Verstehe ich das RICHTIG? 34 Geschädigte haben auf Anfrage reagiert? und deswegen sitzen jetzt 40 Manager im Knast?

zitat csfa :

also über wirecard über den zuständigen Manager für tpa weltweit abgewickelte Geschäfte sind kein tpa.
könntest du mir das bitte noch einmal genau erklären.
was ist denn dann überhaupt tpa?
tpa ist, wenn wirecard nicht selbst die Abrechnung macht, sondern andere.
die heißen dann aber nicht Al Alam sondern Janus billing.
das steht in den Dokumenten der financial Times.

kannst du nachlesen.

Markus Fuchs steht da auch drin.

könntest du vielleicht mal dazu übergehen, bei wirecard nach dem Gesetzen der Logik zu antworten und nicht wie ein Papagei das dumme Geschwätz von einem drittklassigen Londoner wirtschaftsjournalist zu wiederholen?
egal, wer diesen Quatsch alles nachplappert .

wenn 50 Millionen eine Dummheit sagen, bleibt es trotzdem eine Dummheit.

das hat ein Brite gesagt, der ein bisschen mehr im Kopf hat als ein möchtegern Carl Bernstein auf der Suche nach dem nächsten Enron.

der Zeuge hat übrigens die financial Times heftig kritisiert für ihre berichterstattung.

aber das hat ja auch wieder keiner mitgekriegt.

#wirecard

das ist aus den Dokumenten, mit denen der Londoner Schwätzer sein Leerverkäufergeschwätz belegen wollte.

csfa.
@csFraudAnalysis
Aus Sicht des Zahlungsdienstleisters ist es jedenfalls zuerst einmal Geschäft.
Die letzten entsprechenden internationalen Urteile haben sich immer gegen die Betreiber gerichtet, nie gegen die Zahlungsabwickler.
Das kann man jetzt gut finden oder nicht - nachdem ich im Januar 2020 an einer Anzeige wegen Geldwäsche gegen wirecard beteiligt war, ist meine Meinung dazu hinlänglich bekannt - aber man kann doch nicht ernsthaft so tun, als hätten Geschäfte, die einer der wichtigsten Ansprechpartner von Kunden wie CC Bill gewesen sind, nichts mit dem Fall wirecard zu tun.
also verstehe ich das Handelsblatt nicht, ist das fortgeschrittene Schizophrenie?

csfa.
@csFraudAnalysis
bei den anderen tollen Geschäften deiner tollen Firma haben sich im Durchschnitt nur einer von 1000 bei den Behörden gemeldet.
aber du fandest das ja alles klasse, das passt ja zu deinem moralischen Kompass.
du bist wohl soweit nach rechts gelaufen, dass du inzwischen von der Scheibe gefallen bist, für die du die Erde hältst.

#wirecard
8:38 nachm. · 21. Aug. 2026
·
24
Mal angezeigt

ich antwortet ihm ausnahmsweise um den xyz richtigzustellen :
·
20 Min.
Äpfel mit Birnen vertwistet . J. Marsalek hat ausführlich erklärt , dass die Kunden beim Wirecard Abschuss längst vollumfänglich auf TPAs ausweichen konnten . Sie beschreiben, dass Fuchs aussagte, dass sich natürl andere Anbieter um die v Freis u Jaffe gekündigten Kunden RISSEN

dass csfa nun endlich die 2018 er swift daten aus jan marsaleks mail postfach hat,
das einige journalisten beim lustigen wdi  datenchaos sortieren gefunden haben.

er hat hart darum gebettelt weil er daraus angbl mehr ersehen kann als alle anderen ,
ich bin AUSDRÜCKLICH  froh, dass ich keine daten haben. ich könnte auch tatsächlich nichts damit anfangen
die verteidigung fand darin 2 milliarden geldflüsse, das sagte Dr Dierlamm kurz nachdem man der verteidigung daten gab in beweisanträgen u interview  

dann sinds demnach nicht die 2018er swiftdaten ;)

das rehabilitiert ihn aber nicht!
Yeah Freis was a man in a mission with nice shoes     "bringingDownWirecard"  
csfa:
James Freis soll ja angeblich binnen 48 Stunden " den betrug" entdeckt haben.
aber das hat er gar nicht.
das ist eine weitere Legende
#wirecard
@grok
Laut Reuters, FT und WSJ hat Freis am 18.6.2020 abends die Unterlagen geprüft, in der Nacht den Betrug bei den Treuhandkonten als offensichtlich erkannt und am 19.6. den Aufsichtsrat informiert. Braun trat zurück. Die Mitteilung vom 22.6. (1,9 Mrd. wahrscheinlich nicht existent,
Mehr anzeigen
csfa:
du Papagei kannst ja nicht einmal fünf Sätze einer Mitteilung komplett zitieren, du schaffst wieder mal nur zwei. die Mitteilung besteht aus fünf Sätzen in zwei absätzen.
probiere es einfach noch mal.

hoffentlich schickt dich keiner zum Pisa Test, sonst kollabiert die ganze ki-blase.

x.com/Hartwig125393/status/2090881262898577535/video/1

Die aktuelle Lage zeigt nüchtern: Weder Prozesskostenfinanzierer noch Anwaltskanzleien sehen derzeit tragfähige Chancen für weitere Schadensersatzwege.
Zu viele Unsicherheiten, zu wenig Aussicht auf echte Ergebnisse – die bisherigen Optionen sind ausgeschöpft.

Fazit: Wer noch auf zusätzliche Entschädigung gehofft hat, muss sich von dieser Erwartung verabschieden.

meinungsfreiheit beinhaltet nicht die Freiheit von jeder Konsequenz der Meinung.
wenn ich der Meinung bin, ich kann über das Wasser laufen, dann kann ich die Meinung ja vertreten, aber nicht damit rechnen, dass jemand die wasserwacht holt, wenn es dann doch nicht klappt.
so ist das mit Sachsen-Anhalt.
wer scheiße wählt, wählt scheiße.
damit muss er dann zurechtkommen.
csfa.
@csFraudAnalysis

ja klar doch, was denn auch sonst?
wer nicht spurt, kommt zum Fuchs.
so ist das halt.
wenn Sachsen-Anhalt es so will?
es zwingt sie doch keiner
verschwörungstheorienevangelium, drittes Gebot.
wenn etwas nicht veröffentlicht wird, enthält es selbstverständlich die Bestätigung für die verschwörungstheorie.
das ist jetzt sogar für ein Hühnchen ziemlich dumm.
geh zum Fuchs.
tief in den Wald.
cs
es wäre wahrscheinlich sinnvoller, du würdest 98,7 % deines schwachsinns schwärzen, damit wäre der Welt viel geholfen.
wann kommt jetzt endlich der Fuchs.

ab zum Fuchs.
es wird höchste Zeit.

und 5 weitere Personen
Sachsen-Anhalt hat rund 2,1 Millionen Einwohner und eine Wirtschaftsleistung pro Kopf deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Rein statistisch wäre der Austritt also eine seltene Gebietsverkleinerung, bei der das deutsche BIP pro Kopf anschließend vermutlich besser aussieht.

wenn du in Deutschland eine linksgrüne meinungsdiktatur siehst, dann wundert es mich nicht, dass du wirecard für den strahlenden Stern am deutschen börsenhimmel gehalten hast.
hoffentlich vergisst du nicht, den Stiefel rauszustellen, wenn der Nikolaus kommt.
aber hüte dich vor
M
der Fuchs ist nämlich schlau.

sellner gehört ebenso wenig zu diesem Land und der europäischen Kultur wie radikale islamische Prediger.
soll alle der Fuchs holen.

dann werden die Füchse aus den Wäldern kommen und die Hühnchen fressen.
irgendwann haben sie nämlich genug

Min 32 die refugees sind im 500 Euro Luxushotel untergebracht, "sie vermehren sich wie  verrückt""tonnen somalischer Kinder" Wirklich jeder  ,der an diesem Verbrechen beteiligt ist sollte lbis zum letzten cent haftbar gemacht werden

x.com/tyleraloevera/status/2069913413489176606/video/1

min 38 der kann sich eh noch eine Zigarette leisten und beschwert sich weil er Invasion finanzieren muss! krass gell!
x.com/tyleraloevera/status/2069913413489176606/video/1

die gewinne müssen diesen Hotelinvestoren bis zum letzten cent wieder abgenommen werden!  

wenn man 25 jahre spinnen sucht ....und eigentl selber eine ist

csfa:
diese wertlose Kreatur (also Kreatur ohne Werte) macht auch noch anderen Vorwürfe.
also wenn der Fuchs dieses Hühnchen nicht findet, sollte man ihm vielleicht mal eine Wegbeschreibung schicken.
@grok
Der Fuchs findet seinen Weg von selbst. Persönliche Charakterisierungen und Vorwürfe bleiben unbewertet. Die Fakten zu Unterbringungen, Kosten und Netzwerken stehen für sich.

csfa :  Das Hühnchen hier hat sich mehrfach als früherer Aktionär der wirecard zu erkennen gegeben. Das Hühnchen hat also nun einmal in eine Firma investiert, die in solche Betrügereien "unwissentlich" involviert war und davon profitiert hat.
Natürlich war die Zahlungsabwicklung in solchen Fällen nur ein Teil des Betruges, aber beispielsweise bei den Abofallen zeigte sich die Wirecardbank mehrfach als besonders hartnäckige Bank, die beispielsweise Konten von Abzockern nicht geschlossen hat, solange sie nicht dazu gezwungen wurde von Behörden.
Das ist in wenigen Fällen sogar noch nachzuvollziehen, wenn auch wie hier nur noch für kleine Summen - aber wenn du den Fall weiter verfolgst, könntest du sogar noch eine entsprechende Meldung der BaFin finden.
diebewertung.de/...ahmen-gegenueber-der-worldcomservice-gmbh/
Wie dieses Hühnchen sich einerseits echauffiert, wenn Flüchtlinge untergebracht werden und andererseits jahrelang investiert hat in eine Firma mit einem äußerst fragwürdigen Ruf, zeigt die Doppelmoral des Hühnchens deutlich.
Die von der Staatsanwaltschaft Koblenz verfolgten Personen werden im Zusammenhang mit einer spezifischen Aktion angeklagt, eine kurze Recherche zu den Hintergründen zeigt aber deutlich, dass es sich um eine kriminelles Netzwerk gehandelt haben dürfte.
So tauchen vier der fünf in den USA Festgenommenen Personen im Zusammenhang mit der Skandalbank FBME auf (Beleg justice.gov/opa/pr/...es-wanted-germany-massive-fraud-scheme) und diese Bank war noch an ernsthafteren Dingen beteiligt (das kannst du verifizieren).
Das Hühnchen wird gebeten, sich umgehen nachts in den Wald zu begeben, der Fuchs wartet schon.


ende zitat - sind jetzt die abofallen, die genauso über paypal laufen......spiegel,zeit, my IQ   das große Verbrecheb der WDI?