Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
EuroGas AG mit Sitz in Zürich
Datum/Zeit: Freitag, 21. Dezember 2012, 10 Uhr
Durchführungsort: Badenerstrasse 537, 8048 Zürich (RAMADA Hotel Zürich City)
Traktanden
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der Vorjahres-Generalversammlung
3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2011 nach Entgegennahme des Jahresberichts
und des Berichts der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts.
Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
Antrag: Entlastung.
5. Wahlen
Antrag: Wiederwahl.
6. Varia
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Anträge des
Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses mitsamt den übrigen Anträgen
im vollen Wortlaut liegen den Aktionären ab sofort bei der EuroGas AG, Bahnhofstrasse 52,
8001 Zürich, zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung
dieser Unterlagen zugestellt wird.
Verschiedenes
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen,
können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Originalvorlage eines
gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens
14. Dezember 2012 bei der nachstehenden Stelle beziehen:
EuroGas AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen,
werden gebeten, sich durch EuroGas AG, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu
lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Als unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung
wird Herr lic.iur. Jon Eglin, geschäftsansässig Bratschi Wiederkehr &
Buob, Industriestrasse 24, 6300 Zug, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Originalvollmacht
unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft
zustellen, werden durch Mitarbeiter der EuroGas AG vertreten. Diese wie auch der
unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen,
sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.
Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl
der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens jedoch am 14. Dezember 2012 und
ebenfalls gegenüber der EuroGas AG bekannt zu geben.
Die GV wird in deutscher Sprache abgehalten.
Zürich, 26. November 2012 EuroGas AG
Für den Verwaltungsrat
9 1137 Wolfgang Rauball Joachim Tietze
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