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Protokoll
der Verwaltungsratssitzung
der
First Invest Capital Holding AG (vormals Typeart AG), Zug
durchgeführt am 12. November 2008,
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Anwesend: - Herr Peter So..er, Mitglied des Verwaltungsrates
- Herr Bruno S...ann, Direktor
Herr Peter So..er eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Als Sekretär amtet Herr Bruno S...ann.
Der Vorsitzende stellt fest, dass damit der Verwaltungsrat vollzählig anwesend und beschlussfähig ist.
Gegen diese Feststellung werden keine Einwendungen erhoben.
Der Verwaltungsrat fasst die folgenden Beschlüsse:
1. Herr Peter So..er, Mitglied des Verwaltungsrates erhält Einzelunterschrift.
2. Herr Bruno S....ann wird zum Direktor der Gesellschaft mit Einzelunterschrift ernannt.
Der Vorsitzende schliesst die Versammlung, da keine weiteren Traktanden anstehen.
Zürich, 12. November 2008
Der Vorsitzende: Der Sekretär:
