HV-Bekanntmachung: ADVA Optical Networking SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.05.2015 in Hotel Saechsischer Hof, Georgstr. 1, 98617 Meiningen, Deutschland mit dem Ziel der e
15:20 01.04.15
ADVA Optical Networking SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
01.04.2015 15:17
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ADVA Optical Networking SE
Meiningen
- ISIN DE 000 510 300 6 -
(Wertpapierkennnummer 510 300)
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2015
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch,
20. Mai 2015, um 11.00 Uhr (MESZ) (Einlass ab 10.00 Uhr), im Hotel
Sächsischer Hof, Georgstr. 1, 98617 Meiningen, Deutschland,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2014, des Lageberichts für das Geschäftsjahr
2014, des Berichts des Aufsichtsrats für das
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7
Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals
2003/2008; Beschlussfassung über eine Erweiterung der Ermächtigung zur
Ausgabe von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und die
Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Mai 2011 hat den
Vorstand zu Tagesordnungspunkt 8b ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig, mehrmals oder im Falle des Freiwerdens von
ausgegebenen Optionsrechten wie z.B. durch Kündigung oder eine
sonstige Beendigung der Einräumung von Bezugsrechten wiederholt -
Bezugsrechte für den Bezug von bis zu 920.000 Stück auf den Inhaber
lautende Stammaktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands,
Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen, Arbeitnehmer
der Gesellschaft und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe
der im vorgenannten Beschluss näher dargelegten Anforderungen zu
gewähren. Soweit die Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des
Vorstands betroffen ist, erfolgte eine Ermächtigung des Aufsichtsrats.
Durch den gleichen Beschluss ist ein bedingtes Kapital in Höhe von EUR
920.000 geschaffen worden.
Durch Beschluss der Hauptversammlung
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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