Banken in Geldwäsche verwickelt

WIEN/ROM. Die kalabrische Mafia hat laut der Staatsanwaltschaft in Rom ein zwei Milliarden Euro schweres Ding gedreht – und Österreich steckt mitten drinnen in diesem Betrugsskandal.

Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ berichtet, wurden heimische Banken im großen Stil zur Geldwäsche herangezogen. Ermittelt wird gegen 60 Personen. Die Rede ist von 14 Konten bei Bank Austria, Raiffeisen Zentralbank und Anglo Irish Bank Austria. Überweiser waren die beiden italienischen Telekom-Konzerne Fastweb und Telecom Italia Sparkle..........


Quelle:
www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/art15,347833

Mafia-Geldwäsche in Österreichs Banken
Heimische Banken sollen Drehscheibe eines italienischen Betrugsskandals sein.

kurier.at/wirtschaft/w_unternehmen/1984044.php

"profil": Mafia-Affäre Fastweb: Geldwäsche über drei Banken in Österreich
Utl.: Zwischen 2005 und 2007 wurden zwei Milliarden Euro über 14 österreichische Konten geschleust
Rückfragehinweis:   "profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502

www.ots.at/presseaussendung/...eber-drei-banken-in-oesterreich


Stasera su La7 la puntata dell'Infedele sull'inchiesta Fastweb e Telecom Sparkle

www.ilsalvagente.it/...%20Telecom%20Sparkle&idSezione=6117

Olasz maffiapénzt mostak a Raiffeisen és az UniCredit számláin?

www.portfolio.hu/cikkek.tdp?h=5&k=2&i=129637

Geldwäscheskandal erschüttert Telecom Italia

www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,680282,00.html

Telekom-Skandal in Italien

derstandard.at/1267132177318/Telekom-Skandal-in-Italien

Gemeinsam mit dem BANKINGCLUB und der Bank-Verlag Medien GmbH richtet die Zeitschrift RISIKO MANAGER vom 14. bis 15. April 2010 die 2. Fachtagung "Compliance for Banks" in Köln aus. Themen der Fachtagung sind u.a. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Marktmissbrauch, Betrug und Korruption. In mehreren Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen widmen sich Fach- und Führungskräft aus dem Bereich Compliance der Früherkennung, Aufdeckung und Prävention von Risiken, der Automatisierung und Umsetzung mit IT, den Themen Risiko- und Unternehmenskultur, Kontrolle und Handelsüberwachung, regulatorische Rahmenbedingungen sowie der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis.

www.risiko-manager.com/...ews[backPid]=25&cHash=4960e0a6d0