es war eine riesige Geldwaschmaschine in Asiatischen und Arabischen Ländern.
Es wurden viele Scheinfirmen gegründet, wie auch schon bei dem 1. Treuhänder Citadelle-Philippines festgestellt.
Dann wurden mit Schwarzgeldern (Drogengelder, aus Waffengeschäften oder anderem was in moslemischen Ländern verboten ist) auf dem Papier, Waren gekauft.
Den Geldtransfer hat man über Transferfirmen wie Al Alam laufen lassen, daher auch die ganzen Kundencluster mit nicht zuzuordnenden Firmen. Um dem ganzen einen ehrlichen Anschein zu geben (Deutsche Firma) und um die Software zu Nutzen, hat man die Transferfirmen mit Wirecard verbunden. Nun hat man brav Steuern für die Umsätze und Gewinne der Firmen bezahlt und die paar Prozent an Wirecard. Jetzt waren die Gelder sauber und man konnte belegen woher sie kamen. Zahlungen der Transferfirmen auf Treuhandkonten waren unnötig, einen Zahlungsausfall musste man nicht fürchten, die Belege konnte man fälschen. Eine Überprüfung kleiner Firmen musste man nicht fürchten, solange Steuern bezahlt wurden, und wenn, in solchen Ländern ist Korruption
gang und gäbe.
Nun hatte eine Zeitung die Richtigkeit der Geschäfte von Wirecard angezweifelt, Al Alam wurde aufgesucht. Dumme Deutsche Firma beauftragt Forensische Überprüfung.
Dem 1. Treuhänder Citadelle wurde es zu heiß, man hat an M.K.Tolentino Law übergeben,
Herr Tolentino wird dann auch mit ein paar Milliönchen abgefunden.
Nun wurde weiter Überprüft, woraufhin man Al Alam schließen musste.
Es hätte alles so schön weiterlaufen können, und alle währen Zufrieden gewesen, aber nein in westlichen Länder muss alles seine Ordnung haben und überprüft werden.