Whale Watching: Wer bewegt 66.000 Bitcoin?

Die gefürchteten Bitcoin-Wale haben nicht den besten Ruf in der Community – haben sie doch theoretisch die Möglichkeit, die Kurse am Krypto-Markt maßgeblich zu beeinflussen. Der letzte Fall, der für Furore sorgte, war sicherlich der der mysteriösen Wallet 1933p. Eine Bewegung von 111.114 Bitcoin korrelierte im September mit einem Knick im Kurs und Manipulationsverdachtsmomenten um Tether. Der Verdacht fiel auf Dread Pirates Roberts, einen der Moderatoren des DarkNet-Marktplatzes Silk Road oder eben auf Mitarbeiter im Dunstkreis der Bitcoin-Börse Mt.Gox. Letztlich aufgeklärt werden konnte der Fall jedoch nicht.

In den letzten Tagen kam nun eine ähnliche Wallet-Bewegung auf: Eine Adresse, die seit 2014 existiert, jedoch seitdem ausschließlich Eingänge verzeichnete, hat plötzlich satte 66.233,75 Bitcoin ausgegeben. Die unbekannte(n) Person(en) hinter der Wallet verteilte(n) die Coins am 3. Dezember auf insgesamt neun verschiedene Wallets. Nun stellt sich die Frage: Was steckt dahinter? Wir hörten uns in der Community um und sammelten vier Theorien.

Wartungsarbeiten bei Coinbase

Eine Vermutung, die nahe liegt, sind aktuelle Wartungsarbeiten bei Coinbase. So kündigte die Börse am 29. November via Blog-Post an:

„In den nächsten sieben Tagen wird Coinbase planmäßige Wartungsarbeiten auf unserer Plattform durchführen, die zu Bewegungen auf allen Coinbase-gestützten Blockchains führen können. Dies sind kontrollierte, streng überwachte Bewegungen, die durchgeführt werden, um unseren Kunden mehr Sicherheit und Schutz zu bieten.“

Und tatsächlich: In einem Eintrag der russischen Krypto-Seite Freedman Club identifiziert „Eugene Crypto“ die Adresse, von der die Bewegungen ausgehen, als eine Cold Wallet von Coinbase. Das würde dafür sprechen, dass die Börse für mehr Liquidität auf ihrer Plattform sorgen will. Am 30. November und am 1. Dezember, also kurz bevor die BTC in Bewegung gerieten, berichtete Coinbase über Verzögerungen beim Versand von Bitcoin. Das unterstützt die Theorie, dass Coinbase auf seine Cold Wallet zugreift, um für mehr Liquidität zu sorgen.

Auf eine Anfrage von BTC-ECHO hat Coinbase bisher nicht reagiert.

Alte Hodler-Adresse wurde gehackt

Ohne Private Key und Key Phrase ist es sehr schwer, Bitcoin zu entwenden. Dennoch: über Umwege ist es möglich. In einem Medium-Post erklärt ein Nutzer namens „CryptoNerd“, dass er die Coinbase-Theorie für unwahrscheinlich halte. Hier kann man nachverfolgen, dass die einzelnen Coins an über 90 verschiedene Adressen verschickt worden sind, um sie zu „verwässern“. Dies diene demnach dazu, die Spuren zu verwischen, um sie nach und nach zu verkaufen. Nach dieser Theorie würde es zu keinem größeren Dump kommen, der Bitcoin-Kurs würde nicht maßgeblich beeinträchtigt werden.

Angst vor Zugriff durch US-amerikanische Behörden

Diese Theorie schließt an die vorige an, auch hier würden die Bewegungen einer folgenden Verschleierung dienen. Denn in einer Ankündigung vom 3. Dezember verkündete das Ministerium der Schatzkammer der Vereinigten Staaten durch Sigal Madelker, künftig verstärkt gegen Geldwäsche und illegales Vorgehen in der Krypto-Industrie vorzugehen. Im Zuge eines Vorgehens gegen iranische Erpresser, habe es die Anti-Terror-Abteilung der USA erstmalig geschafft, Bitcoin-Adressen eindeutig Individuen zuzuordnen. So heißt es im Detail: