DGAP-HV: DNI Beteiligungen AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung DNI Beteiligungen AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.08.2012 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 18.07.2012 / 15:11
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DNI Beteiligungen Aktiengesellschaft Lütticher Straße 8a, 50674 Köln WKN 554 240 ISIN DE0005542401 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2012 Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 29. August 2012, um 16.00 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. I. Tagesordnung: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 4. Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der Herren Martin Wirth, Rainer Thaler und Dr. Georg Issels endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen: Martin Wirth, Kaufmann, Frankfurt am Main weitere Mandate: Vorstand der FPM Frankfurt Performance Management AG Rainer Thaler, Rechtsanwalt, Eschborn Dr. Georg Issels, Kaufmann, Köln weitere Mandate: Vorstand der Scherzer & Co. AG, Köln Vorstand der RM Rheiner Management AG, Köln Aufsichtsrat der Horus AG, Köln Die Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen. II. Teilnahmebedingungen: Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Dienstag, den 08.08.2012, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Dienstag, den 22.08.2012, 24:00 Uhr, zugehen: DNI Beteiligungen AG c/o Bankhaus Neelmeyer AG Postfach 10 74 80, 28074 Bremen Telefax: (0421) 3 60 3 - 153 Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform. Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (0221) 21 39 01 eingegangen sind. Köln, im Juli 2012 DER VORSTAND
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18.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: DNI Beteiligungen AG Lütticher Straße 8a 50674 Köln Deutschland Telefon: +49 221 2403496 Fax: +49 221 213901 E-Mail: info@dni-ag.de Internet: https://www.dni-ag.de ISIN: DE0005542401 WKN: 554240 Börsen: Auslandsbörse(n) Frankfurt, Berlin, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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178348 18.07.2012
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DNI Beteiligungen Aktiengesellschaft Lütticher Straße 8a, 50674 Köln WKN 554 240 ISIN DE0005542401 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2012 Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 29. August 2012, um 16.00 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. I. Tagesordnung: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 4. Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der Herren Martin Wirth, Rainer Thaler und Dr. Georg Issels endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen: Martin Wirth, Kaufmann, Frankfurt am Main weitere Mandate: Vorstand der FPM Frankfurt Performance Management AG Rainer Thaler, Rechtsanwalt, Eschborn Dr. Georg Issels, Kaufmann, Köln weitere Mandate: Vorstand der Scherzer & Co. AG, Köln Vorstand der RM Rheiner Management AG, Köln Aufsichtsrat der Horus AG, Köln Die Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen. II. Teilnahmebedingungen: Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Dienstag, den 08.08.2012, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Dienstag, den 22.08.2012, 24:00 Uhr, zugehen: DNI Beteiligungen AG c/o Bankhaus Neelmeyer AG Postfach 10 74 80, 28074 Bremen Telefax: (0421) 3 60 3 - 153 Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform. Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (0221) 21 39 01 eingegangen sind. Köln, im Juli 2012 DER VORSTAND
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