HINWEIS ZUR TEILNAHME AN AUSSERORDENTLICHEN AKTIONÄRSVERSAMMLUNGEN DER STRATEVIC FINANCE GROUP AB (PUBL)
Die Aktionäre der StrateVic Finance Group AB, 556788-2807, werden hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 3. Januar 2020 um 10.00 Uhr im Büro der Gesellschaft in der Riddargatan 23 in Stockholm eingeladen.
Anmeldung:
Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, müssen in das von Euroclear Sweden AB am 27. Dezember 2019 geführte Aktienregister eingetragen sein und ihre Teilnahme teilweise per Post an StrateVic Finance Group AB, Riddargatan 23, 114 57 Stockholm oder per E-Mail an info @ melden. stratevic.com bis spätestens 27. Dezember 2019 um 16:00 Uhr.
Bei der Registrierung müssen Sie Ihren Namen und Ihre persönliche oder Unternehmensidentitätsnummer, die Anzahl der Aktien und vorzugsweise die Adresse und Telefonnummer angeben. In der Mitteilung sollten die Aktionäre auch angeben, ob die Partei beabsichtigt, die außerordentliche Hauptversammlung zu unterstützen. Für den Fall, dass der Aktionär sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen möchte, sind der Mitteilung die Original- und sonstigen Vollmachtsunterlagen beizufügen.
Aktionäre, die ihre Aktien im Namen eines Nominees registriert haben, müssen rechtzeitig vor dem 27. Dezember 2019 die Aktien vorübergehend im eigenen Namen über die Autorität ihres Nominees registrieren, um zur Teilnahme an der Versammlung berechtigt zu sein.
Vorgeschlagene Tagesordnung:
1. Wahl des Versammlungsleiters
2. Vorbereitung und Genehmigung der Abstimmungsliste
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Wahl eines oder zweier Revisoren
5. Prüfung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung
6. Vorlage des Jahresberichts und des Revisionsberichts sowie den Konzernabschluss und den Konzernprüfungsbericht
7. Entscheiden Sie über
a) Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz sowie
der Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung und der Konzernbilanz, b) Verfügungen über die Ergebnisse der Gesellschaft nach dem Bilanz festgestellt, und
c) Haftungsfreistellung für Organmitglieder und Geschäftsführer.
8. Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates sowie gegebenenfalls des Abschlussprüfers und des stellvertretenden Abschlussprüfers
9. Festlegung der Honorare für den Verwaltungsrat und den Abschlussprüfer
10. Wahl des Verwaltungsrates und gegebenenfalls des Abschlussprüfers und des stellvertretenden Abschlussprüfers
11. Entscheidung , dass das Grundkapital und Aktien Grenzen des Unternehmens geändert werden
12. Entscheidung den Vorstand zu ermächtigen , über neue Ausgabe von Aktien zu entscheiden, Options- und / oder Wandelanleihen
13. Ermächtigung zum CEO des Unternehmens
14. Verschiedenes
15. der Abschluss der Meeting
Vorschlag an die außerordentliche Hauptversammlung
TOP 7 b) Vorschlag zur Verwendung des Gesellschaftsergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresüberschuss auf einem neuen Konto zu aktivieren.
Punkte 1, 8, 9 und 10 Vorschlag zur Wahl des Versammlungsleiters und der Vorstandsmitglieder sowie etwaiger Stellvertreter usw.
Vorschläge zur Wahl des Versammlungsleiters und etwaige zusätzliche Vorschläge zur Wahl der Vorstandsmitglieder sind bei der Gesellschaft erhältlich sobald solche Vorschläge vorliegen. Dem Verwaltungsrat und der Revisionsstelle wird eine Vergütung nach den zuvor angewandten Grundsätzen vorgeschlagen.
TOP 11 Änderung des Aktienkapitals und der Aktiengrenzen
Der Verwaltungsrat wird rechtzeitig vor der Sitzung vollständige Anträge stellen
TOP 12 Antrag des Verwaltungsrats, den Verwaltungsrat zur Ausgabe von Aktien usw. zu ermächtigen
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die ausserordentliche Generalversammlung den Verwaltungsrat bis zur nächsten Generalversammlung einmalig oder mehrmals ermächtigt, über eine neue Ausgabe von Aktien, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheinen zu entscheiden, was zu einer Erhöhung führen kann im Grundkapital auf das, was im Rahmen des Grundkapitals liegt. Die Ausgabeentscheidung des Verwaltungsrates muss abweichend von den Vorzugsrechten der Aktionäre möglich sein und von jedem gezeichnet werden. neue Mitarbeiter, Investoren oder im Zusammenhang mit Akquisitionen von Unternehmen oder anderen Vermögenswerten. Die Ermächtigung des Verwaltungsrats umfasst auch das Recht, über eine Sachausgabe zu entscheiden oder eine Aktie mit Aufrechnungsrecht zu zeichnen. Ausgangspunkt für die Ermittlung des Ausgabepreises ist der Marktwert der Aktie zum jeweiligen Ausgabezeitpunkt.
TOP 13 Ermächtigung des CEO der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat beantragt, dass der CEO oder die von ihm ernannte Person die geringfügigen Anpassungen in der Entscheidung vornimmt, die im Zusammenhang mit der Registrierung von auf der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft gefassten Beschlüssen erforderlich sein können Schwedisches Handelsregister oder Euroclear Sweden AB.
Mitgelieferte Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers und die vollständigen Anträge des Verwaltungsrats gemäß den Absätzen 10 und 11 liegen zwei Wochen vor der Versammlung bei der Gesellschaft für die Aktionäre auf. Die Unterlagen werden auch an die Aktionäre versandt, die dies beantragen und deren Postanschrift angeben. Die Unterlagen werden auch auf der außerordentlichen Hauptversammlung erhältlich sein.
Stockholm, Dezember 2019
Der Aufsichtsrat
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