EQS-Adhoc: NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern (deutsch)

EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche

Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

05.12.2025 / 22:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche

Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Marburg, 5. Dezember 2025. Die NanoRepro AG gibt hiermit bekannt, dass der

Gesellschaft am heutigen 5. Dezember 2025 ein schriftliches Verlangen der

Aktionärin HWT invest Aktiengesellschaft, Bad Brückenau (im Folgenden auch

"Antragstellerin"),

zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung nach § 122 Abs. 1

AktG zugegangen ist. Die Antragstellerin gibt dabei unter Vorlage eines

Nachweises an, dass sie seit mehr als 90 Tagen Aktien im Umfang von mehr als

dem zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft hält und damit die

Voraussetzungen für die Stellung eines Einberufungsverlangens nach § 122

Abs. 1 AktG vorliegen.

Das Verlangen der Antragstellerin zielt auf die Einberufung der

außerordentlichen Hauptversammlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, bevorzugt

am 16. Januar 2026, mit folgender beantragter Tagesordnung:

1. Beschlussfassung über die Abberufung der durch die Hauptversammlung

gewählten und derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Eva Maria Blank,

Herrn Andre Schulte-Südhoff und Herrn Volker Trenz, jeweils mit Wirkung zum

Ende der außerordentlichen Hauptversammlung, zu der einberufen werden soll.

2. Neuwahlen zum Aufsichtsrat zur Sicherstellung der satzungsgemäßen

Besetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit vier Mitgliedern sowie zum

Gleichlauf der Amtszeiten. Hierfür schlägt die Antragstellerin vor, drei

neue Kandidaten zum Aufsichtsrat zu wählen, und zwar Herrn Gunter Heines,

Herrn Michael Herrmann und Herrn Konstantin von Reden-Lütcken (MBA), jeweils

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das

Geschäftsjahr 2030 beschließt. Zum Zwecke der Synchronisierung der

Amtszeiten wird ferner eine vorzeitige Wiederwahl des aktuellen

Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Olaf Stiller, bis zum vorgenannten

Zeitpunkt vorgeschlagen.

Zur Begründung für das Einberufungsverlangen verweist die Antragstellerin

darauf, dass die derzeitige Zusammensetzung des Aufsichtsrats in weiten

Teilen das Vertrauen einer erheblichen Anzahl von Aktionären verloren habe.

Eine unabhängige und am Unternehmensinteresse orientierte Kontrolle sei bei

den aktuellen Aufsichtsratsmitgliedern, mit Ausnahme von Herrn Dr. Olaf

Stiller, nicht mehr gegeben. Ferner werde ein erheblicher Teil des

Grundkapitals im Aufsichtsrat faktisch nicht mehr angemessen vertreten, so

dass die ordnungsgemäße Unternehmensführung und -überwachung gefährdet sei.

Vor diesem Hintergrund sei das Vertrauensverhältnis innerhalb des

Aufsichtsrates nachhaltig zerrüttet, sodass eine sachgerechte Wahrnehmung

der dem Aufsichtsrat obliegenden Überwachungs- und Kontrollaufgaben nicht

mehr möglich sei.

Die Antragstellerin hat angekündigt, im Falle einer nicht fristgerechten

Einberufung bis spätestens zum 12. Dezember 2025 einen entsprechenden

gerichtlichen Antrag gemäß § 122 Abs. 3 Satz 1 AktG zu stellen.

Der Vorstand der NanoRepro AG wird das Einberufungsverlangen und die

Aufnahme der benannten Tagesordnungspunkte prüfen und kurzfristig

bescheiden. Derzeit bestehen für die Gesellschaft keine Anhaltspunkte, dass

das Einberufungsverlangen nicht zulässig wäre. Weitere Informationen werden

- soweit erforderlich - in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben

veröffentlicht. Sofern dem Antrag stattgegeben wird, wird insbesondere eine

Einladung im Bundesanzeiger mit näheren Angaben, z.B. zu den zur Wahl

vorgeschlagenen neuen Aufsichtsratsmitgliedern, veröffentlicht werden.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes

Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie

dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und

Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für

Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den

Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites

Portfolio an Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests,

Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und

Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch

gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024

hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG,

einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte

Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich

verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die

Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke "NewKee" innovative

Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi

Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.

Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about

science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie,

das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter

Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelt. In dieses

Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke

alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke

PHLAS entsteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: NanoRepro AG

Untergasse 8

35037 Marburg

Deutschland

Telefon: + 49-6421 - 9514 49

Internet: www.nanorepro.com

ISIN: DE0006577109

WKN: 657710

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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