InFin Innovative Finance AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung 02.12.2016 17:15 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember 2016 An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der InFin Innovative Finance AG, in Basel, wurden von den 3'406'250 vertretenen Inhaberaktien bei keinen Enthaltungen jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 1. Neuwahl des Verwaltungsrats Als Verwaltungsräte wurden gewählt: - (neu) Herr Bas Lansdorp, M.Sc., Präsident des Verwaltungsrats - (neu) Frau Suzanne Flinkenflögel, M.A., Mitglied des Verwaltungsrats - (bisher) Herr Prof. Dr. phil. h.c. Moritz Hunzinger, Delegierter des Verwaltungsrats / CEO 2. Neuwahl der Revisionsstelle Die Neuwahl der Revisionsstelle wird auf eine spätere Generalversammlung verschoben. 3. Ordentliche Kapitalerhöhung Es wurde eine ordentliche Kapitalerhöhung um Fr. 95'777'500.00 unter folgenden Bedingungen beschlossen: a) Erhöhungsbetrag: CHF 95'777'500.00 b) Darauf zu leistende Einlagen: 100% c) Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20 d) Vorrechte einzelner Kategorien: keine e) Ausgabebetrag: CHF 0.20 f) Beginn der Dividendenberechtigung: ab Eintragung in das Handelsregister g) Art der Einlagen: durch Sacheinlage von 47'300 Aktien der Mars One Ventures PLC von Herrn Bas Lansdorp im Wert von CHF 95'777'500.00, für 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20 h) Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden zugunsten der Sacheinleger aufgehoben. i) Die Genehmigung der Akquisition durch den Vorstand von Mars One Ventures wird so bald wie möglich erfolgen. 4. Genehmigte Kapitalerhöhung Es wurde eine genehmigte Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 49'699'400.00 unter der Bedingung, dass die vorgenannte ordentliche Kapitalerhöhung vollzogen wird, beschlossen. 5. Statutenänderung (Umfirmierung) Die Firma der Gesellschaft wird in "Mars One Ventures AG" geändert. Kontakt: ir@infin-innovative.com, ir@mars-one.com 02.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: InFin Innovative Finance AG Birsigstr. 2 4054 Basel Schweiz Telefon: +41 61 312 34 11 Fax: E-Mail: ir@infin-innovative.com Internet: www.infin-innovative.com ISIN: CH0132106482 WKN: A14NYB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember 2016 An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der InFin Innovative Finance AG, in Basel, wurden von den 3'406'250 vertretenen Inhaberaktien bei keinen Enthaltungen jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 1. Neuwahl des Verwaltungsrats Als Verwaltungsräte wurden gewählt: - (neu) Herr Bas Lansdorp, M.Sc., Präsident des Verwaltungsrats - (neu) Frau Suzanne Flinkenflögel, M.A., Mitglied des Verwaltungsrats - (bisher) Herr Prof. Dr. phil. h.c. Moritz Hunzinger, Delegierter des Verwaltungsrats / CEO 2. Neuwahl der Revisionsstelle Die Neuwahl der Revisionsstelle wird auf eine spätere Generalversammlung verschoben. 3. Ordentliche Kapitalerhöhung Es wurde eine ordentliche Kapitalerhöhung um Fr. 95'777'500.00 unter folgenden Bedingungen beschlossen: a) Erhöhungsbetrag: CHF 95'777'500.00 b) Darauf zu leistende Einlagen: 100% c) Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20 d) Vorrechte einzelner Kategorien: keine e) Ausgabebetrag: CHF 0.20 f) Beginn der Dividendenberechtigung: ab Eintragung in das Handelsregister g) Art der Einlagen: durch Sacheinlage von 47'300 Aktien der Mars One Ventures PLC von Herrn Bas Lansdorp im Wert von CHF 95'777'500.00, für 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20 h) Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden zugunsten der Sacheinleger aufgehoben. i) Die Genehmigung der Akquisition durch den Vorstand von Mars One Ventures wird so bald wie möglich erfolgen. 4. Genehmigte Kapitalerhöhung Es wurde eine genehmigte Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 49'699'400.00 unter der Bedingung, dass die vorgenannte ordentliche Kapitalerhöhung vollzogen wird, beschlossen. 5. Statutenänderung (Umfirmierung) Die Firma der Gesellschaft wird in "Mars One Ventures AG" geändert. Kontakt: ir@infin-innovative.com, ir@mars-one.com 02.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: InFin Innovative Finance AG Birsigstr. 2 4054 Basel Schweiz Telefon: +41 61 312 34 11 Fax: E-Mail: ir@infin-innovative.com Internet: www.infin-innovative.com ISIN: CH0132106482 WKN: A14NYB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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