VestCorp AG i. Ins.
Düsseldorf
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Auf Grundlage der mir vom Amtsgericht Düsseldorf erteilten Ermächtigung berufe ich als Aktionär der Gesellschaft auf
Donnerstag, den 18. April 2013, um 10.00 Uhr
eine außerordentliche Hauptversammlung
der VestCorp AG i. Ins. mit Sitz in Düsseldorf ein.
Die Hauptversammlung findet statt im
Hotel Darmstädter Hof,
An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt am Main – Nieder-Eschbach.
Hinweis:
Soweit die in dieser Einladung enthaltenen Angaben nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, erfolgen sie freiwillig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
I.
Tagesordnung
1.
Beschlussfassung über die Abberufung der Mitglieder des bestehenden Aufsichtsrats (§ 103 Abs. 1 AktG) mit Wirkung zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung
2.
Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 6. Fall, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG i. V. m. § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.
Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, die nachfolgend genannten Personen zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates für die satzungsmäßige Amtszeit zu bestellen, also für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt:
a)
Herr Dipl.-Geoökologe Frank Oliver Petry, Vorstand der BusinessHeads AG, Winnweiler,
b)
Herr Dipl.-Betriebswirt Thomas Mariotti, Unternehmensberater und Vorstand der Excalibur Capital AG, Mainz-Kastel,
c)
Herr Hans-Herbert Döbert, Geschäftsführer der Helene Hetzenecker GmbH, München.
II.
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 11. April 2013 in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben, wobei die Anmeldung mir als einberufendem Aktionär unter folgender Adresse bis zum Ablauf dieses Tages zugegangen sein muss:
Herrn Hans-Herbert Döbert
c/o GFEI IR Services GmbH
VestCorp HV
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt
hv@gfei.de
Fax: 069 74303722
III.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.
München, im März 2013
Hans-Herbert Döbert
www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/...o_quicksearchlist%29=Suchen